ईबीए ने क्रिप्टो प्रदाताओं के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में सुधार का प्रस्ताव दिया
Summary:
यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) मौजूदा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को संशोधित करना चाहता है, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं के बीच आतंकवाद के वित्तपोषण को लक्षित करता है। ईबीए ने वर्तमान यूरोपीय नियमों में कमियों को दूर करने के लिए एक प्रस्तावित रूपरेखा जारी की और फरवरी 2024 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। प्रस्तावित नियम क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को खाता विवरण इकट्ठा करने और बनाए रखने, क्रिप्टो-संपत्ति हस्तांतरण विशिष्टता सुनिश्चित करने और खाते के स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए अनिवार्य करते हैं। ये दिशानिर्देश तब लागू होंगे जब स्थानांतरण 1000 यूरो से अधिक होगा। नया कानून 30 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
यूरोपीय संघ में बैंकों के लिए शासी निकाय, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए), क्रिप्टोक्यूरेंसी संचालकों के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) का मुकाबला करने की दिशा में और अधिक तैयार करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मौजूदा प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए तैयार है। 24 नवंबर को जारी एक मसौदा पत्र ने ईबीए के रुख को विस्तृत किया कि यूरोप भर में स्थापित वर्तमान नियम एएमएल / सीएफटी मानकों के अनुपालन में क्रिप्टोक्यूरेंसी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं हैं। ईबीए की प्रस्तावित रूपरेखा का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है और 26 फरवरी, 2024 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए खुला है। ईबीए उन लोगों के लिए एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों को मिश्रित करने की सिफारिश करता है जो डिजिटल भुगतान और क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा संचालकों से निपटते हैं। इसी तरह, ईबीए क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाकर "डेटा के निर्बाध और क्रॉस-संगत प्रवाह में सुधार" करने का आदेश देता है। लंबित नियमों के हिस्से के रूप में, इन प्रदाताओं को स्व-होस्ट किए गए खातों पर विवरण इकट्ठा करने और बनाए रखने, क्रिप्टो-संपत्ति हस्तांतरण की विशिष्टता सुनिश्चित करने और अपने ग्राहकों द्वारा पते के स्वामित्व या प्रबंधन को मान्य करने की भी आवश्यकता होगी। ये पूर्व शर्तें तब लागू होंगी जब स्व-होस्ट किए गए खाते की हस्तांतरित राशि 1000 यूरो से अधिक हो जाएगी, हालांकि ईबीए ने यह उल्लेख नहीं किया कि यह सीमा मासिक, दैनिक या एक बार के आधार पर लागू है या नहीं। नए नियमों को परामर्श अवधि के बाद 30 दिसंबर, 2024 को लागू किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले, पिछले महीने, ईबीए ने परिसंपत्ति-सहसंबद्ध टोकन और क्रिप्टो संपत्ति सेवा संचालकों के जारीकर्ताओं में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले प्रबंधन कर्मियों और व्यक्तियों की दक्षता की जांच करते हुए एक परीक्षा पत्र शुरू किया था। जुलाई में, संस्था ने स्थिर सिक्कों के जारीकर्ताओं से स्वेच्छा से जोखिम मूल्यांकन और उपभोक्ताओं के परिरक्षण से संबंधित कुछ "मार्गदर्शक सिद्धांतों" का पालन करने का आग्रह किया।
Published At
11/24/2023 10:56:45 AM
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