Las autoridades holandesas arrestan a un sospechoso de fraude de juegos en línea de ZKasino e incautan millones en activos
Summary:
Un hombre de 26 años ha sido arrestado por las autoridades holandesas en relación con el caso de fraude de juegos en línea ZKasino, donde los inversores perdieron al menos 33 millones de dólares en activos digitales. El sospechoso está acusado de lavado de dinero, malversación de fondos y fraude. Se han incautado activos por valor de más de 11,4 millones de euros, incluidas criptomonedas, vehículos de lujo e inmuebles. La investigación está en curso.
Las autoridades de los Países Bajos han detenido a un hombre que se cree que tiene vínculos con el escándalo relacionado con el sitio de juegos en línea ZKasino. El sospechoso, un hombre de 26 años, fue detenido el 29 de abril por el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) por lavado de dinero, malversación de fondos y fraude. Un informe de la FIOD fechado el 3 de mayo reveló que los funcionarios holandeses confiscaron activos por valor de más de 11,4 millones de euros (USD 12,2 millones), que comprenden criptomonedas, vehículos de lujo y bienes inmuebles. Este arresto es el desarrollo inicial en la investigación de la estafa ZKasino, donde se perdieron inversiones digitales por un monto mínimo de 33 millones de dólares. Si bien la plataforma había garantizado a sus usuarios un retorno de sus inversiones en el plazo de un mes, los funcionarios holandeses encontraron el contrato inteligente que sugería que el sitio de juegos nunca planeó reembolsar los fondos aportados. El sospechoso se enfrentará a 14 días más de detención para facilitar las investigaciones. Este es un evento en desarrollo, y los mantendremos informados con detalles adicionales a medida que salgan a la luz.
Published At
5/3/2024 11:58:28 AM
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