Два человека, обвиненные в криптомошенничестве на 1,7 миллиарда долларов, обещают высокую прибыль
Summary:
В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США два человека, Сюэ Ли и Бренда Чунга, обвиняются в разработке мошенничества с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, которое включало ложные обещания высокой прибыли от операций по добыче криптовалюты. Их фирма, известная под несколькими названиями, включая HyperFund, HyperVerse и HyperTech, предположительно использовала средства, полученные мошенническим путем, для покупки предметов роскоши. Им также предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается постоянных судебных постановлений, возмещения незаконной прибыли и гражданско-правовых санкций. Ли, гражданин Австралии, также находится под следствием австралийских властей в связи с его причастностью к другому неудавшемуся криптопредприятию.
Дуэт был замешан в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, привлекая инвесторов перспективой листинга на Гонконгской фондовой бирже и даже зайдя так далеко, что нанял актера, чтобы выдать себя за генерального директора компании, говорится в иске регулирующего органа США. Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно осудила Сюэ Ли и Бренду Чунга за их участие в операции, которая распространялась под различными названиями, такими как HyperFund, HyperVerse и HyperTech. Пара якобы предлагала различные инвестиционные пакеты с гарантированно высокой доходностью от операций по добыче криптовалюты. Сообщается, что ложно заработанные средства затем использовались на роскошные товары, такие как роскошные автомобили, элитные кондоминиумы и наполнение криптокошельков.
Несмотря на то, что Чунга добровольно урегулировал обвинения и должен был выплатить гражданско-правовые штрафы, решение по которым еще не принято, и Ли, и Чунге предъявлены обвинения со стороны прокуратуры США по округу Мэриленд в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств. Чунга уже признался в этих уголовных обвинениях. Еще одному человеку, Родни Бертону, также было предъявлено обвинение. SEC сообщает, что Ли однажды хвастался перед рекрутерами планами HyperTech присоединиться к Гонконгской фондовой бирже в этом году. Более того, SEC утверждает, что эти двое ложно показывали изображения различных выступлений в СМИ на таких платформах, как CNN и документальный фильм Amazon Prime под названием «Next: Blockchain», чтобы улучшить имидж компании.
Интересно, что компания даже наняла актера из Таиланда, чтобы он выступил в качестве генерального директора фирмы для запуска HyperVerse. Тем не менее, SEC заявляет, что это был всего лишь вымышленный персонаж и он не имел никакого отношения к HyperVerse. Кроме того, Ли создал реферальную систему, похожую на финансовую пирамиду, чтобы стимулировать существующих участников привлекать новых инвесторов в аферу, подпитывая ее ложными обещаниями участия в первичных предложениях монет по ценам значительно ниже рыночных.
SEC обвиняет Чунгу в том, что он лично приобрел $3,7 млн, из которых были куплены дом в Мэриленде за $1,2 млн, кондоминиум в Дубае за $1,1 млн, BMW и дизайнерская одежда. С другой стороны, Ли, как сообщается, перевел криптовалюту на сумму около 140 000 долларов в частный кошелек. Это иллюстрирует, как безудержное мошенничество и нарушение законов США о ценных бумагах продолжают сохраняться в криптовалютном секторе, заявил Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, в качестве реакции на иск. Он добавил: «Единственное, что добывал HyperFund, — это карманы своих инвесторов».
Теперь SEC намерена ввести постоянные судебные приказы, превентивные меры, препятствующие участию ответчиков в многоуровневом маркетинге или предложениях криптовалюты, возмещение незаконно полученной прибыли, досудебные проценты и гражданско-правовые санкции. Хотя Чунга является жителем Мэриленда, Ли, родом из Австралии, как полагают, проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.
Австралийский регулятор ценных бумаг также проводит расследование после краха якобы «провального» криптовалютного предприятия Ли Blockchain Global, в результате которого кредиторы остались в долгу в размере 58 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Ожидается, что Австралийская комиссия по инвестициям в ценные бумаги может выдвинуть обвинения против Ли и его партнеров, Аллана Го и Райана Сюя, за потенциальные нарушения Закона о корпорациях.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.