क्रिप्टो वर्ल्ड में प्रमुख आंकड़ों के लिए कानूनी चुनौतियां माउंट: कोर्ट की सजा से लेकर संभावित परीक्षणों तक
Summary:
क्रिप्टो दुनिया में कई हाई-प्रोफाइल व्यक्ति, जिनमें क्रमशः FTX और Binance के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और चांगपेंग "CZ" झाओ शामिल हैं, अमेरिका में विभिन्न आरोपों पर मुकदमे और संभावित जेल की सजा का सामना कर रहे हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अनधिकृत एक्सचेंजों का संचालन और प्रतिभूति धोखाधड़ी शामिल है। इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग क्रिप्टो उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठोर नियामक जांच पर जोर देते हुए, कॉइनबेस, क्रैकेन, ट्रॉन और मिथुन सहित कई क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ आरोप लगा रहा है।
FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़ा हाई-प्रोफाइल कानूनी मामला पिछले सप्ताह समाप्त हुआ, जिसका समापन 25 साल की जेल की सजा में हुआ। हालांकि, क्रिप्टो दुनिया में अभी भी अमेरिकी अदालतों में कई आसन्न कानूनी कार्यवाही हैं। आने वाले हफ्तों में, बिनेंस के सह-संस्थापक, चांगपेंग "सीजेड" झाओ, अपने सामने आने वाले संभावित जेल समय की खोज करेंगे। बैंकमैन-फ्राइड भी एक अपील के माध्यम से अपनी सजा का विरोध कर सकते हैं, एक मार्ग जो उनके कानूनी वकील ने संकेत दिया है क्योंकि पिछले नवंबर में उनके दोषी फैसले को सुनाया गया था। यहां अन्य प्रमुख कानूनी मामलों की सूची दी गई है जहां प्रमुख क्रिप्टो आंकड़े अमेरिकी अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं:
Binance के पूर्व CEO, चांगपेंग झाओ, जिन्होंने पिछले साल Binance.US और Binance के $4.3 बिलियन के रिज़ॉल्यूशन के साथ अमेरिका के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कबूल की थी, जिसमें एक अनधिकृत एक्सचेंज का संचालन करना और एक अप्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को बनाए रखना शामिल था। उसे सिएटल संघीय अदालत में 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। संभावित 10 साल के कारावास का सामना करते हुए, झाओ को अपने मुकदमे को छोड़ने और संयुक्त अरब अमीरात में अपने घर लौटने की चिंताओं के कारण अमेरिका में कैद कर दिया गया है। इसके अलावा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिनेंस, इसकी अमेरिकी सहायक कंपनी और झाओ के खिलाफ आरोपों को दबाना जारी रखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपंजीकृत प्रतिभूतियों और कुप्रबंधित ग्राहक संपत्तियों का लाभ उठाया।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के मामले में शामिल एफटीएक्स के अधिकारियों और अन्य पक्षों को भी अदालत में पेश होने की उम्मीद है। FTX के सह-संस्थापक, Zixiao "गैरी" वांग, लीड इंजीनियर निषाद सिंह और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व CEO कैरोलिन एलिसन एक्सचेंज में किए गए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में अपनी सगाई के कारण संभावित जेल की सजा देख रहे हैं।
FTX डिजिटल मार्केट्स के पूर्व CEO, रयान सलामे, जिन्होंने एक दलील सौदे को स्वीकार किया - लेकिन बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देने से परहेज किया - को 1 मई को सजा सुनाई जाएगी, जिसमें राजनीतिक अभियानों में अवैध योगदान और अनधिकृत धन-संचारण व्यवसाय चलाने की साजिश को कबूल किया गया है।
टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक डो क्वोन ने पिछले मार्च में अमेरिका द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के आरोपों का सामना किया, जो एक एल्गोरिदम-पेग्ड स्थिर मुद्रा द्वारा समर्थित अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र से बंधा हुआ था।
तथाकथित "अत्यधिक लाभदायक व्यापारिक रणनीति" मास्टरमाइंड अवराम "एवी" ईसेनबर्ग अप्रैल 8 पर कमोडिटी धोखाधड़ी, हेरफेर और वायर धोखाधड़ी के आरोपों के लिए परीक्षण के लिए तैयार है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर टॉरनेडो कैश डेवलपर रोमन स्टॉर्म का परीक्षण सितंबर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, अनधिकृत धन-संचारण व्यवसाय का संचालन करने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियों अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोपों पर निर्धारित है।
दिवालिया क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस के संस्थापक और पूर्व सीईओ, एलेक्स माशिंस्की ने विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर से जुड़े सात आरोपों पर 17 सितंबर के लिए अपना आपराधिक मुकदमा निर्धारित किया है।
सेफमून के सीईओ, ब्रैडेन जॉन करोनी, पिछले नवंबर में उनके खिलाफ लाए गए प्रतिभूतियों, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों के लिए मुकदमे का सामना करते हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin और इसके संस्थापकों चुन "माइकल" गण और के "एरिक" तांग पर पिछले महीने अमेरिका द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने और अनधिकृत धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
उपर्युक्त कानूनी कार्यवाही के अलावा, एसईसी आठ अतिरिक्त क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों पर मुकदमा कर रहा है, मुख्य रूप से अपंजीकृत सुरक्षा बिक्री को बढ़ावा देने और बिना लाइसेंस के संचालन चलाने के आधार पर। इनमें कॉइनबेस, क्रैकेन, ट्रॉन और मिथुन शामिल हैं।
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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