美国司法部拒绝驳回对Tornado Cash联合创始人在Crypto-Mixer打击中的指控
Summary:
美国司法部（DOJ）拒绝了驳回对加密混合器服务Tornado Cash联合创始人罗曼·谢苗诺夫（Roman Semenov）的指控的请求。与此同时，美国当局加大了对加密货币混合服务的打击力度。美国司法部指控谢苗诺夫和罗曼·斯托姆经营不受监管的广播电台，违反制裁，并密谋为洗钱提供便利。尽管他们的律师试图推翻这些指控，但检察官坚持认为，他们应该对促进犯罪活动负责。
美国司法部（DOJ）对一项要求提出质疑，要求撤销对Tornado Cash联合创始人罗曼·谢苗诺夫（Roman Semenov）的阴谋和洗钱指控。美国司法部声称，辩方的动议提出了有争议的事实，需要陪审团审查，因此不适合最初的驳回动议。此外，美国司法部还仔细审查了辩方对Tornado Cash的看法，指出2019年创建的加密混合服务是一个由网站、用户界面、一系列智能合约和中继网络组成的混合器。
美国司法部指控谢苗诺夫和共同开发商罗曼·斯托姆（Roman Storm）创建和运营了Tornado Cash，认为这项服务充当了不受监管的汇款站，违反了制裁，并密谋促进洗钱。据报道，朝鲜的Lazarus Group等组织利用Tornado Cash进行洗钱活动。
2023 年 9 月下旬，斯托姆被捕后否认了所有指控，并迅速缴纳了 200 万美元的保释金。他目前在纽约州、新泽西州、华盛顿州和加利福尼亚州的特定地区受到旅行限制。为了在3月下旬推翻这些指控，斯托姆的律师表示，当局对他们的指控缺乏坚实的理由。另一方面，Semenov 承认为创建 Tornado Cash 的代码做出了贡献，但拒绝对其各种应用程序承担任何责任。
Semenov的法律顾问指出，Tornado Cash既不作为托管混合服务，也不符合金融机构的要求，他表示，由于Storm无法控制该服务，他无法阻止Lazarus Group或类似实体使用它。尽管如此，由达米安·威廉姆斯（Damian Williams）领导的一群检察官仍然坚持他们的动议，坚持认为谢苗诺夫应该对操作加密货币混合器负责，因为它故意为犯罪分子保持匿名提供便利。
这种僵局发生在美国政府加大力度监管加密货币混合服务之际。最近，在 4 月 24 日，加密货币混合器 Samourai Wallet 的高层，包括其首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官 William Hill，被逮捕并被指控犯有洗钱阴谋和未注册的汇款业务。
CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 在回应最近的逮捕事件时强调，加密混合服务本质上并不违法。
Published At
4/28/2024 10:28:03 AM
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