Ex dirigenti della società di criptovalute IcomTech condannati per cospirazione per frode telematica nello schema Ponzi
Summary:
Due ex dirigenti della presunta società di criptovalute IcomTech sono stati condannati da una giuria di New York per cospirazione per frode telematica. I fondatori David Brend e Gustavo Rodriguez hanno ingannato gli investitori con false promesse di rendimenti giornalieri garantiti dal trading e dal mining di criptovalute. Invece, hanno gestito uno schema "Ponzi" per ripagare gli investitori precedenti con i fondi di quelli nuovi. Si sono anche appropriati indebitamente di somme considerevoli per spese di lusso. La coppia rischia una condanna fino a 20 anni e la sentenza è prevista per giugno. Anche l'ex CEO e fondatore dell'azienda si è dichiarato colpevole di accuse simili.
Due ex dirigenti della presunta società di mining e trading di criptovalute, IcomTech, sono stati giudicati colpevoli di cospirazione per frode telematica da una giuria di New York. La condanna deriva dal loro coinvolgimento in una truffa "Ponzi" e ora potrebbe vederli scontare una pena massima di due decenni. Il 14 marzo, dopo un processo durato due settimane, David Brend e Gustavo Rodriguez sono stati dichiarati colpevoli da una giuria del tribunale distrettuale di New York di un capo d'accusa ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha dichiarato il 15 marzo che David Carmona, il fondatore di IcomTech, ha ingaggiato Rodriguez a metà del 2018 per creare un sito Web per la neonata ItcomTech, posizionandosi come una società di mining e trading di criptovalute. Carmona, Brend e altri hanno rappresentato agli investitori di ItomTech che i rendimenti giornalieri garantiti avrebbero seguito il trading e il mining di criptovalute dell'azienda. I pubblici ministeri, tuttavia, affermano che l'azienda non era effettivamente impegnata in alcun trading o mining di criptovalute, ma piuttosto gestiva un complotto "Ponzi" utilizzando il denaro degli investitori per pagare altri investitori. Rodriguez ha anche contribuito a fissare i prezzi del "pacchetto di investimento" e i rendimenti giornalieri fabbricati, che gli investitori potevano visualizzare sul sito web e su un portale che gestiva. Nel frattempo, Brend e altri promotori dello schema, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, "hanno drenato, in alcuni casi, centinaia di migliaia di dollari dal denaro delle vittime". Hanno usato questi fondi rubati per acquisire immobili, finanziare viaggi e organizzare "sontuose esposizioni e piccoli raduni comunitari", durante i quali sono apparsi in "auto di fascia alta e indossando abiti costosi" per attirare più investitori con il fascino della "liberazione finanziaria". Mentre gli investitori di IcomTech hanno visto crescere i loro profitti artificiali nel portale, non sono stati in grado di ritirarsi e hanno dovuto affrontare "scuse, ritardi e costi nascosti". Di fronte alle crescenti lamentele, IcomTech ha offerto un token chiamato "Icoms" per portare fondi aggiuntivi con la falsa affermazione che sarebbe stato riconosciuto dalle aziende nelle transazioni di pagamento. Gli "Icom" erano alla fine "inutili" e hanno portato a perdite finanziarie più profonde quando IcomTech è crollata nel 2019 e ha smesso di effettuare pagamenti. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha condannato lo schema che "ha truffato decine di migliaia di persone per decine di milioni di dollari", privando "gli individui della classe operaia dei loro sudati guadagni". Ha aggiunto: "A causa del loro inganno rivolto a persone laboriose, Brend e Rodriguez sono accusati di un crimine federale e devono affrontare un periodo di carcere significativo". La sentenza di Brend è fissata per il 27 giugno, mentre Rodriguez è previsto per il 28 giugno. In precedenza, a gennaio, Marco Ochoa, l'ex amministratore delegato di IcomTech, è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver ammesso di aver cospirato per frode telematica, e a dicembre, Carmona, il fondatore, ha ammesso la sua colpevolezza per cospirazione per frode telematica.
Published At
3/18/2024 8:24:38 AM
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