Svelare l'intrigo finanziario: il processo in corso a Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX
Summary:
Questo articolo offre un riassunto dettagliato e in corso del processo in tribunale contro Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, accusato di cattiva gestione dei fondi dei clienti. Varie testimonianze e risultati dell'analisi finanziaria forense hanno portato alla luce le complesse e potenzialmente fuorvianti relazioni finanziarie tra l'exchange di criptovalute FTX e la società correlata Alameda Research. Le testimonianze chiave di Caroline Ellison, ex CEO di Alameda e partner romantico di Bankman-Fried, e Gary Wang, anche co-fondatore di FTX, hanno fatto luce sulle controverse pratiche finanziarie delle società, che hanno portato alla loro eventuale bancarotta.
I nostri corrispondenti stanno monitorando attivamente il procedimento giudiziario contro l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried. Restate sintonizzati per aggiornamenti regolari man mano che la storia si svolge. A partire dal 18 ottobre, il professore di contabilità Peter Easton ha fornito una valutazione approfondita delle transazioni tra Alameda e FTX dal 2021. Easton, un esperto di analisi finanziaria forense, ha riportato le sue scoperte presso la Corte Distrettuale Meridionale di New York. Le sue indagini mostrano che Alameda ha parzialmente finanziato diverse iniziative utilizzando il denaro dei clienti di FTX.
Easton ha segnalato che Alameda aveva 57 account con FTX in grado di funzionare in deficit. Al contrario, i clienti tipici non hanno avuto tale clemenza. Questo fatto contesta la difesa di Bankman-Fried secondo cui questi privilegi erano standard per i trader di mercato. Inoltre, Easton ha sottolineato che Alameda ha rimborsato prestiti significativi ai prestatori di criptovalute durante il mercato ribassista del 2022. La maggior parte di questi rimborsi era riconducibile agli asset dei clienti FTX.
A sostegno delle sue scoperte, Easton ha fatto riferimento all'acquisizione di 35 proprietà alle Bahamas per un valore di 228,5 milioni di dollari, finanziate dagli investimenti dei clienti. La raccomandazione di BlockFi dell'agosto 2021, di negare un significativo prestito di Bitcoin ad Alameda Research, è stata discussa in tribunale il 13 ottobre. L'avvertimento di BlockFi su un imminente backruptcy senza la crisi di FTX è stato considerato una prova sostanziale.
Il 12 ottobre, Caroline Ellison ha parlato della sua passata relazione romantica e professionale con Bankman-Fried. Ha descritto in dettaglio i fondi misti e il processo decisionale tra le due iniziative. Ellison ha ammesso di aver collaborato intenzionalmente con Bankman-Fried per nascondere lo stato finanziario di Alameda a istituti di credito come Genesis.
Ellison ha anche spiegato i metodi finanziari per proteggere Alameda dalle flessioni del mercato. Bankman-Fried non era a conoscenza del fatto che i clienti di FTX depositassero ancora sui conti Alameda. L'11 ottobre è stato il secondo giorno in cui Ellison ha discusso degli eventi che hanno portato al crollo di FTX. Ha menzionato l'estremo stress di adempiere ai rimborsi dei prestiti dopo una profonda flessione del mercato a maggio.
Il 10 ottobre si è tenuto il controinterrogatorio di Gary Wang e del testimone Ellison, entrambi legati a legami personali e legali con Bankman-Fried. Ellison ha accusato Bankman-Fried di assumersi la piena responsabilità di aver reindirizzato 14 miliardi di dollari da FTX agli investimenti. Il 6 ottobre, Wang ha continuato la sua testimonianza, rivelando che Bankman-Fried ha preso in prestito capitale nell'ambito di prestiti a tempo indeterminato, consentendo il rimborso immediato se necessario.
Il 5 ottobre, Adam Yedidia ha espresso la sua iniziale incredulità quando gli è stato presentato per la prima volta il debito di 8 miliardi di dollari trasferito da Alameda a FTX. Il 4 ottobre, Matthew Huang di Paradigm ha dettagliato l'incoscienza nei confronti della relazione transazionale tra FTX e Alameda Research in un contesto di investimento.
Il 3 ottobre è avvenuta la selezione della giuria per il processo a Bankman-Fried. Sono state mosse diverse accuse in relazione al crollo di FTX, tutte dichiarate non colpevoli. Da dicembre 2022, Bankman-Fried è stato arrestato e ha acconsentito all'estradizione dopo essersi impegnato inizialmente a contestarla.
Drammaticamente, novembre ha introdotto una serie di rapporti devastanti contro FTX e Alameda Research, con il risultato che Bankman-Fried si è scusato su Twitter e ha dichiarato bancarotta per entrambe le società. Bankman-Fried si è dimesso da CEO di FTX, sostituito da John J. Ray III.
Questa notizia continuerà ad evolversi e qualsiasi nuova informazione verrà aggiunta tempestivamente.
Published At
10/18/2023 6:01:05 PM
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