Crypto.com multada con USD 3 millones en un caso de licencia holandesa, la UE aprueba la primera legislación sobre IA y el fundador de Bitcoin Fog es condenado
Summary:
Crypto.com fue multado con 3 millones de dólares por el banco central holandés por operar sin licencia. En cuanto a la regulación de la IA, el Parlamento Europeo aprobó la primera legislación del mundo. Roman Sterlingov, el fundador de Bitcoin Fog, fue condenado por lavado de dinero y otros cargos relacionados en los Estados Unidos.
Crypto.com, una plataforma de intercambio de activos digitales, ha sido sancionada con 3 millones de dólares por el banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), por llevar a cabo sus operaciones sin la licencia necesaria. Esta violación se cometió durante un período de dos años durante el cual Crypto.com continuó sirviendo a una gran base de clientes mientras funcionaba sin un registro adecuado. Sin embargo, en julio de 2023, el exchange finalmente recibió luz verde de DNB. En términos de volumen, Crypto.com ocupa el puesto 14 entre los grandes exchanges de activos digitales, según datos de CoinMarketCap.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la Ley de Inteligencia Artificial, la primera de este tipo diseñada para regular el uso de la inteligencia artificial. Esta nueva legislación supervisará cómo el bloque de 27 países miembros de la Unión Europea instala tecnologías de IA en sus sistemas para garantizar la seguridad, la innovación y el respeto de los derechos básicos de los ciudadanos de la UE. La Ley ha clasificado diferentes tipos de tecnologías de IA en función del riesgo que suponen para la sociedad, desde modelos de alto riesgo hasta modelos de bajo riesgo, y los de mayor riesgo están sujetos a regulaciones más estrictas.
Roman Sterlingov, el fundador de Bitcoin Fog, fue declarado culpable de cargos relacionados con la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otras violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de D.C., específicamente el lavado de dinero, en los Estados Unidos. Sterlingov, quien potencialmente enfrenta una sentencia de 50 años de prisión, planea apelar la decisión, según su abogado, Tok Ekeland. Durante la operación de una década de 2011 a 2021, Bitcoin Fog sirvió como plataforma de lavado de ganancias ilegales, según evidencia documental. Sterlingov había negado operar el sitio, aunque el Departamento de Justicia (DOJ) declaró que la mayoría de los depósitos en sus cuentas de intercambio de criptomonedas estaban asociados con Bitcoin Fog.
Finalmente, como parte del fallo, el jurado sancionó la incautación de activos relacionados con Bitcoin Fog, incluidos 1,354 Bitcoin mantenidos en una billetera Bitcoin Fog y casi USD 350,000 en varias criptomonedas de una cuenta de Kraken incautada.
Esta noticia es solo para fines informativos generales y no proporciona ningún consejo financiero ni recomendaciones de mercado. Se aconseja a las personas que hagan su debida diligencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Published At
3/13/2024 11:42:18 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.