El usuario de criptomonedas Avi Eisenberg es condenado por un fraude de USD 110 millones en el exchange Mango Markets
Summary:
Avi Eisenberg, un usuario de criptomonedas, ha sido condenado por un esquema de fraude de USD 110 millones contra el exchange descentralizado Mango Markets. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos lo declaró culpable de fraude electrónico y fraude de productos básicos. Eisenberg devolvió casi 67 millones de dólares después del exploit, pero se quedó con más de 40 millones de dólares. Ahora se enfrenta potencialmente a una sentencia de 20 años de prisión, y se espera que los organismos reguladores de Estados Unidos tomen medidas civiles de cumplimiento.
Avi Eisenberg, un notorio usuario de criptomonedas, ha sido condenado por un esquema fraudulento por valor de USD 110 millones en el exchange descentralizado Mango Markets. El 18 de abril, los miembros del jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York declararon a Eisenberg culpable de fraude electrónico, fraude de productos básicos y manipulación del mercado. La condena de Eisenberg se produce después de horas de deliberación tras la conclusión de los argumentos el 17 de abril.
En el juicio de dos semanas, el equipo legal de Eisenberg argumentó que, en lugar de cometer actos maliciosos, implementó una "estrategia comercial válida y legal", lo que le valió casi USD 110 millones de Mango Markets. Después del exploit, Eisenberg devolvió alrededor de 67 millones de dólares, pero se quedó con más de 40 millones de dólares después de una votación de gobierno público. Los fiscales, por otro lado, enmarcaron estas acciones como un comportamiento fraudulento.
Eisenberg se enfrenta ahora a una posible pena de cárcel de 20 años, pero aún se desconoce el plazo para la sentencia del juez Richard Berman. Las infracciones de Eisenberg en Mango Markets en octubre de 2022 llevaron a su arresto en Puerto Rico dos meses después. Está detenido bajo custodia estadounidense desde enero de 2023.
Con el juicio penal ya concluido, es probable que Eisenberg se enfrente a medidas administrativas de aplicación promulgadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el próximo año. Los casos habían estado en suspenso y ahora pueden avanzar unas dos semanas después del juicio.
En línea con este desarrollo, las autoridades estadounidenses están lidiando con muchos otros casos penales contra personalidades reconocibles en el sector de las criptomonedas. En marzo, un exCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de siete delitos graves. Su equipo legal está listo para apelar. Mientras tanto, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, será sentenciado el 30 de abril después de declararse culpable de un solo cargo de delito grave.
Published At
4/18/2024 8:27:50 PM
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