El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried se enfrenta a acusaciones de fraude en un juicio de alto perfil
Summary:
Este artículo presenta los detalles del juicio de criptomonedas de alto perfil en curso contra Sam Bankman-Fried, cofundador de Alameda Research y FTX. La fiscalía encabezada por el fiscal federal adjunto Thane Rehn acusa a Bankman-Fried de construir su riqueza e influencia sobre mentiras. Los testimonios de diversos testigos, incluidas las víctimas de la debacle de FTX, antiguos amigos de Bankman-Fried y el cofundador de la empresa de capital riesgo Paradigm, revelan el funcionamiento interno de FTX y Alameda y la supuesta mala conducta del acusado. El juicio continúa con los testimonios de otros testigos clave.
La extravagancia, la política, las inversiones y el reconocimiento de los medios de comunicación caracterizaron la vida de Sam Bankman-Fried hace un año, según el fiscal federal adjunto Thane Rehn durante las declaraciones de apertura de un juicio de criptomonedas de alto perfil. La fiscalía afirma que Bankman-Fried, cofundador de Alameda Research y FTX, manipuló la verdad para adquirir riqueza y poder político. Ni siquiera su equipo de defensa pareció ajeno a estas acusaciones, respondiendo tibiamente. El abogado defensor Mark Cohen describió a Bankman-Fried como un individuo emprendedor que cometió algunos errores en su búsqueda de un rápido crecimiento, afirmando al jurado: "No hubo robo".
Sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, estuvieron entre los observadores durante el proceso, reaccionando de manera diferente a los acontecimientos. Mientras su padre mostraba sonrisas ocasionales, su madre observaba continuamente a su hijo en la sala del tribunal.
Esta semana, el Tribunal de Distrito de EE.UU., con sede en Manhattan, asistió a los testimonios de cuatro testigos del juicio, entre ellos un inversor de FTX y un trader francés, así como de los viejos amigos del acusado, Adam Yedidia y Gary Wang.
Marc Julliard, comerciante de cacao y una de las víctimas del fiasco de FTX en noviembre de 2022, testificó primero. Contó haber perdido cuatro Bitcoins en FTX, que en ese momento tenía un valor cercano a los 100.000 dólares, y su ansiedad derivada de su incapacidad para retirar fondos. Aunque no había participado en operaciones futuras en FTX, la pérdida significativa afectó a sus ahorros. El testimonio de Julliard subraya el daño experimentado por los mecenas que confiaron en FTX para sus inversiones.
Adam Yedidia se hizo amigo de Bankman-Fried en el MIT y más tarde se unió a FTX como desarrollador después de hacer una breve pasantía en Alameda. Testificó que todos los depósitos de los clientes de FTX se procesaron a través de una subsidiaria de Alameda, North Dimension, y se agregaron a la deuda de Alameda con FTX. Solo descubrió este acuerdo, y la deuda de 8.000 millones de dólares, poco antes de la declaración de bancarrota del exchange.
Matthew Huang, cofundador de la empresa de capital riesgo Paradigm, testificó sobre la pérdida de toda su inversión de USD 278 millones en FTX. Señaló la falta de conocimiento sobre la mezcla de fondos entre FTX y Alameda, y sobre los privilegios comerciales de Alameda. Estos privilegios permiten a Alameda mantener saldos negativos con FTX y escapar de las liquidaciones de posiciones, lo que le otorga un apalancamiento sustancial. Aunque Huang reconoció la falta de una diligencia debida sólida sobre FTX, sostuvo que se basó en la información enviada por Bankman-Fried.
Gary Wang, ex cofundador de dos grandes empresas junto a Bankman-Fried, desempeñó un papel clave en el juicio. Wang confesó haber operado una conspiración con Bankman-Fried y otros, que involucraba fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas. Proporcionó una visión más profunda de cómo el acusado dirigía las operaciones de Alameda y FTX, destacando el plan para ocultar las pérdidas a los inversores de FTX y el engaño que involucraba al fondo de seguros de FTX.
El testimonio de Wang continúa el 10 de octubre, junto con el de Caroline Ellison.
Published At
10/7/2023 12:08:50 AM
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