Plataformas de criptografia enganam usuários sobre licenças: uma investigação do Cointelegraph
Summary:
Investigações do Cointelegraph revelaram que várias plataformas de criptomoedas no CoinMarketCap estavam fornecendo informações enganosas sobre suas licenças de criptomoedas. A exchange de criptomoedas Bitspay, que reivindica US$ 1,4 bilhão em negociações diárias no CoinMarketCap, alegou ter uma licença da Estônia. Após as investigações do Cointelegraph, essa alegação foi apagada. Agora, a Bitspay e outras exchanges estão mantendo plataformas no CoinMarketCap com informações mínimas sobre licenças e operações em segundo plano.
Investigações do Cointelegraph descobriram que várias plataformas de criptomoedas alegando negociações diárias significativas no CoinMarketCap estavam fornecendo informações enganosas sobre suas licenças de criptografia. A exchange de criptomoedas Bitspay, que reivindica US$ 1,4 bilhão em negociações diárias no CoinMarketCap, afirmou anteriormente que tinha uma licença e era regulamentada na Estônia. No entanto, após consultas do Cointelegraph, a empresa rapidamente removeu essas declarações.
Atualmente, a Bitspay é a quarta maior exchange de criptomoedas com base em volumes diários de negociação no CoinMarketCap, superada apenas por plataformas como Binance, Bitforex e Topcredit. O CoinMarketCap relata a Bitspay como uma exchange centralizada (CEX) com sede na Estônia, estabelecida em 2020 e regulamentada sob os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Estônia.
Em seu site, a Bitspay afirmou anteriormente que era licenciada e regulamentada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia, no entanto, após a investigação do Cointelegraph, a empresa removeu essa declaração. Uma investigação subsequente do Cointelegraph levou a FIU a confirmar que a Bitspay não tinha licença válida na Estônia. Segundo eles, o número de licença anunciado anteriormente pertence a uma empresa estoniana, a Globe Assets OÜ.
A Bitspay tornou seus detalhes de licença visíveis até 18 de setembro de 2023. Depois disso, seu site passou por um rebranding de Bitspay.io para Bitspay.global em 21 de setembro, onde todos os dados sobre registro ou regulamentação na Estônia foram removidos.
Por enquanto, a exchange não forneceu nenhuma informação sobre sua licença ou registro em seu novo site. Apesar de ostentar grandes volumes de negociação, sua presença em plataformas de mídia social como Twitter e Telegram permanece mínima.
Kelly Nova, a suposta fundadora e CEO da Bitspay, informou ao Cointelegraph que a exchange está analisando a obtenção de licenças na Estônia e no Reino Unido, e que grupos de problemas sobre direitos autorais os levaram a encerrar o domínio Bitspay.io. Ele não forneceu mais esclarecimentos sobre a remoção de suas reivindicações de licenciamento ou qualquer informação sobre os fundadores da Bitspay.
Outras grandes exchanges, como Topcredit e Bika, que demonstram enormes volumes de negociação no CoinMarketCap, mantiveram silêncio sobre suas operações e antecedentes.
O CoinMarketCap admitiu os possíveis problemas com dados auto-relatados, mas apontou que as interfaces de programação de aplicativos (APIs) eram a única opção prática para a coleta de dados. Também enfatizou seu sistema de pontuação e encorajou os usuários a realizarem avaliações pessoais, especialmente com trocas com pontuação baixa.
O CoinMarketCap, apesar de receber críticas por volumes de negociação inflados no passado, mantém sua integridade por meio de sua tecnologia experiente, metodologias de verificação rigorosas e revisões consistentes.
A Bitspay foi formalmente listada pelo CoinMarketCap em julho de 2023, enquanto permanece ausente no principal concorrente do CoinMarketCap, CoinGecko, junto com Topcredit e Bika. CoinGecko, no entanto, lista um número maior de trocas à vista em comparação com CoinMarketCap. Investigações em 2019 pela Bitwise Asset Management e pela empresa de análise de dados The Tie apontaram a natureza enganosa dos volumes de negociação relatados de várias exchanges de criptomoedas.
Published At
9/26/2023 11:09:43 AM
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