La personalidad de las criptomonedas Thomas Sfraga se declara culpable de fraude electrónico y defraudó a los inversores por 1,3 millones de dólares
Summary:
Thomas John Sfraga, una personalidad muy conocida en el ámbito de las criptomonedas, ha confesado un fraude electrónico. Se le acusa de engañar a múltiples inversores en esquemas ficticios de criptomonedas, defraudándolos con más de 1,3 millones de dólares. A los inversores se les prometió altos rendimientos en una configuración similar a la de Ponzi, en la que los rendimientos se pagaban con los fondos de los nuevos participantes. Esto se produce en medio de un reciente aumento en la represión del fraude de criptomonedas.
La reconocida figura del mundo de las criptomonedas, Thomas John Sfraga, ha confesado los cargos de fraude electrónico tras las acusaciones de estafar a más de una docena de inversores para que contribuyeran a proyectos inexistentes, incluidos sistemas de criptomonedas falsos. Según una declaración del 17 de mayo del Departamento de Justicia de EE. UU., Sfraga atrajo a una de las víctimas para que invirtiera en una "billetera virtual" falsificada para criptomonedas. La declaración del Departamento de Justicia explica los antecedentes de Sfraga en la organización de podcasts y su participación en criptoeventos en Nueva York. Había prometido a los inversores desprevenidos rendimientos de hasta el 60% en un lapso de solo tres meses. Desafortunadamente, esto resultó ser un esquema Ponzi, donde las ganancias de los inversores no provienen de ganancias legítimas, sino de las inversiones de futuros participantes. Sfraga supuestamente usó las inversiones para su beneficio personal, para cubrir gastos y para pagar a sus víctimas anteriores y socios comerciales. Según los informes, varias víctimas eran conocidos cercanos y vecinos de Sfraga, que habían confiado en él y terminaron perdiendo más de 1,3 millones de dólares del dinero que tanto les costó ganar. Como referencia, un aumento del 65% en tres meses no es raro en el mercado de criptomonedas, con Bitcoin (BTC) siguiendo una tendencia alcista similar y alcanzando un máximo de USD 66,408 el 24 de abril, según CoinMarketCap. En los últimos 30 días, Bitcoin ha experimentado un aumento del 8,92% y actualmente cotiza a 66.860 dólares. Otras altcoins como PEPE (PEPE) y dogwifhat (WIF) registraron un asombroso aumento del 722% y el 656% respectivamente, durante el mismo período de tres meses. Recientemente ha habido una mayor represión contra el fraude de criptomonedas. El 15 de mayo, se informó que el Departamento de Justicia presentó cargos contra los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno por su presunta participación en fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, acusándolos de acumular rápidamente USD 25 millones en criptomonedas en cuestión de segundos a través de un método que compromete la integridad del sistema blockchain. Además, en una instancia anterior, el 4 de abril, el ex jefe legal y de cumplimiento del esquema de fraude masivo de OneCoin recibió una sentencia de cuatro años después de declararse culpable de ayudar a lavar millones de dólares.
Published At
5/18/2024 4:26:36 AM
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