Mezcladores de criptomonedas: un acto de equilibrio entre la privacidad financiera y las medidas contra el lavado de dinero
Summary:
Este artículo analiza el impacto y la controversia que rodea a los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash y Sinbad.io. Tras las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han surgido debates sobre el papel de mixer para garantizar la privacidad financiera personal en las criptomonedas. A pesar de proporcionar valiosos servicios de privacidad a los usuarios, estos mezcladores han sido acusados de facilitar transacciones ilícitas. El artículo destaca que, a pesar de mejorar la privacidad al ocultar los orígenes de las transacciones, los mezcladores no son del todo infalibles, como lo demuestra el cierre de Simbad y Tornado Cash. Estados Unidos ha estado intensificando sus políticas contra los mezcladores, viéndolos como posibles vías para el lavado de dinero. El artículo concluye haciendo hincapié en la tensión entre garantizar el derecho a la privacidad y prevenir la malversación monetaria.
El servicio de mezcla de criptomonedas, Tornado Cash, conocido por su capacidad para ocultar los orígenes de las transacciones de criptomonedas, fue noticia cuando fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en agosto de 2022. Este evento abrió las puertas del diálogo en torno al papel que desempeñan los mezcladores en la preservación de la confidencialidad financiera individual en las transacciones de moneda digital. La represión de estos servicios ha continuado, y Sinbad.io ha sido el último actor importante que se enfrenta a las sanciones de la OFAC. El FBI ha cerrado tanto a Tornado Cash como a Simbad, acusándolos de ayudar a transacciones ilícitas por valor de miles de millones de dólares, en particular por parte del grupo de hackers Lazarus, con sede en Corea del Norte. Un representante del servicio de mezcladores Mixero, que desea permanecer en el anonimato, informó a Cointelegraph que estos mezcladores son los preferidos por los hackers norcoreanos debido a sus enormes reservas de criptomonedas que permiten transacciones de gran volumen, ahorrando tiempo.
A pesar de su reputación, los mezcladores desempeñan una función legítima para mantener la privacidad de las transacciones criptográficas. Sin embargo, su uso por parte de los delincuentes para ocultar operaciones ilícitas de lavado de dinero a gran escala podría representar una amenaza para los usuarios habituales que simplemente buscan privacidad para sus transacciones de criptomonedas.
Las criptomonedas, aunque suelen asociarse con actividades ilícitas por parte del público general, no son del todo anónimas. La tecnología blockchain, la base de la mayoría de las principales criptomonedas, es esencialmente un libro de contabilidad abierto donde todas las transacciones son públicas. Por ejemplo, Bitcoin (BTC), la criptomoneda líder, solo ofrece pseudo-anonimato. Si bien los propietarios de las direcciones BTC permanecen ocultos, lo que proporciona una capa de privacidad, si una transacción específica está vinculada a su identidad, todas las transferencias pasadas y futuras vinculadas a ese individuo se vuelven rastreables. Para mitigar esto, los mezcladores de criptomonedas ofrecen un servicio llamado mezcla de moneda virtual convertible (CVC).
Los ciudadanos comunes pueden desear privacidad financiera por una variedad de razones, como mantener ocultas sus transacciones diarias o el saldo total de su billetera cuando pagan una entrega con criptomonedas. En estos escenarios, un mezclador puede romper el enlace entre el emisor y el receptor. En situaciones más críticas, como mantener tu salario o tu patrimonio total en privado para evitar revelar esta información a los delincuentes, o en casos extremos en los que el uso de una batidora podría salvar vidas, por ejemplo, cuando se dona a una causa LGBTQ+ o a un periodista crítico con el gobierno en un régimen opresivo, las batidoras son útiles para anonimizar las criptomonedas. Garantizar la privacidad y la seguridad financieras.
Los mezcladores aumentan la privacidad en las transacciones criptográficas al agrupar y mezclar los fondos de varios usuarios, lo que dificulta el seguimiento de la fuente de monedas específicas. Sin embargo, el cierre de Simbad y Tornado Cash muestra que las autoridades aún pueden rastrear esta tecnología de mejora de la privacidad. Jason Somensatto, jefe de políticas públicas de América del Norte de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, transmitió a Cointelegraph que los mezcladores no pueden proporcionar una garantía segura de privacidad.
En octubre de 2023, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. expresó sus planes de centrarse en los mezcladores como una "preocupación principal de lavado de dinero". En virtud de esta política, existe la intención de aumentar la transparencia relacionada con los mezcladores, con el objetivo de evitar el uso indebido por parte de actores dañinos, como se detalla en su documentación. La política también establecía que se centraría en estos servicios más allá de las fronteras de los Estados Unidos. El creador de Tornado Cash fue arrestado de forma controvertida en Ámsterdam y Sinbad.io fue retirado en colaboración con las autoridades holandesas.
El reto para las autoridades estadounidenses no son estrictamente los servicios de mezcladores en sí, sino sus principales clientes. Como revela el análisis de datos on-chain de Chainalysis, Simbad procesó más de USD 24 millones de fondos robados del Grupo Lazarus, incluidos Ether (ETH) y BTC tomados de los ataques a Axie Infinity y Horizon Bridge. Desmontar una mezcladora internacional no es una tarea sencilla.
A pesar de la persecución de las autoridades estadounidenses, es posible que los usuarios ilícitos de las mezcladoras ya hayan encontrado otras vías, lo que marca un posible final para Simbad. En febrero de 2023, Mehdi, el seudónimo fundador de Simbad, declaró que el mezclador es un proyecto legítimo destinado a preservar la privacidad, equiparando su servicio a las criptomonedas orientadas a la privacidad como Monero (XMR) o Zcash (ZEC), el software de billetera criptográfica que mejora la privacidad como Wasabi o el navegador Tor, que enmascara las identidades de los usuarios.
Los activistas de la privacidad argumentan que las sanciones dirigidas a Tornado Cash y Simbad no solo son injustificadas, sino también una violación de los derechos humanos de privacidad, especialmente dada la existencia de criptomonedas totalmente anónimas como Monero. Esto pone en tela de juicio las motivaciones detrás de estas acciones contra los mezcladores.
El escrutinio de los reguladores aumenta cuando los mezcladores con una política de control cero son utilizados por grupos sancionados como los piratas informáticos de la RPDC. Para evitar esto, ¿deberían los mezcladores implementar medidas para bloquear a ciertos grupos? Según el portavoz de Mixero, esto requeriría implementar estándares de Conozca a su cliente, lo que contradice el propósito mismo de un mezclador. Por otro lado, Somensatto cree que los mezcladores pueden adoptar estrategias para monitorear las transacciones y ser alertados de la exposición a fuentes ilícitas utilizando las herramientas proporcionadas por Chainalysis.
Muchos en la comunidad cripto creen que la privacidad financiera es un derecho humano, sin embargo, la mayoría de las instituciones gubernamentales no la reconocen como tal. Vale la pena señalar que la privacidad figura en la extensa lista de "derechos inherentes a todos los seres humanos" de las Naciones Unidas, y algunos argumentan que la privacidad financiera se puede inferir razonablemente de eso. Suzanne Ulrich, abogada y consultora de privacidad con sede en los Países Bajos, sugiere que la privacidad financiera es legalmente segura, al menos en Europa. Sin embargo, parece que la aplicación de estas leyes de privacidad puede no ser suficiente para justificar la existencia y legitimidad de los servicios de mezcladores. Para restaurar su imagen, es posible que deban idear estrategias para prohibir la entrada a actores ilícitos y esto podría ser clave para su supervivencia.
Published At
12/18/2023 2:00:00 AM
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