Los titanes de la industria de las criptomonedas se enfrentan a desafíos legales en medio de la escalada de las acciones de aplicación de la ley en Estados Unidos
Summary:
Figuras prominentes de la industria de las criptomonedas, incluidos Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, Alex Mashinsky y Do Kwon, enfrentan graves consecuencias legales en los Estados Unidos por sus implicaciones en diversas prácticas fraudulentas. Se esperan sentencias que van desde penas de prisión hasta fuertes multas para los condenados. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. intensifican los esfuerzos para contrarrestar los delitos relacionados con las criptomonedas, lo que indica un clima aleccionador para la industria.
En Estados Unidos, varias personas que antes de 2022 se consideraban gigantes en su campo ahora se enfrentan a cargos penales. El destino de estos líderes en el mundo de las criptomonedas es incierto, ya que se enfrentan a posibles largas penas de prisión federal.
Tomemos como ejemplo a Sam Bankman-Fried. El exdirector general del exchange de criptomonedas FTX ha estado encarcelado desde que un tribunal dictaminó que intentó manipular a un testigo en su juicio penal: su exnovia y directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. Fue declarado culpable de siete delitos graves en noviembre después de un juicio que duró un mes y está programado para ser sentenciado en marzo de 2024. El futuro de la demanda, su próxima sentencia y las intenciones de los fiscales de un segundo juicio por otros cinco cargos de delitos graves siguen siendo ambiguas. Dicho esto, muchos creen que las actividades ilegales de Bankman-Fried entre el exchange de criptomonedas y Alameda probablemente le valdrán algún tiempo tras las rejas.
Pasemos a otro individuo, Changpeng Zhao, el anterior CEO del exchange de criptomonedas Binance, que confesó un solo cargo de delito grave en Estados Unidos. Esta confesión fue parte de un acuerdo masivo de 4.300 millones de dólares con funcionarios federales y la compañía. Su sentencia está prevista para febrero de 2024 y puede cumplir hasta 18 meses de cárcel por infringir la Ley de Secreto Bancario. Hizo un anuncio público a través de su cuenta de Twitter sobre renunciar a su cargo, aceptar sus errores y asumir la responsabilidad como la mejor opción para Binance y su comunidad, y para él mismo.
Aunque tenía una fianza de 175 millones de dólares, era en gran medida libre para deambular dentro de los Estados Unidos. Su equipo legal presentó solicitudes varias veces para permitir que el ex CEO de Binance viajara a Dubái, donde reside su familia, antes de la sentencia. Sin embargo, fueron rechazadas.
En otro caso, Alex Mashinsky, el anterior director ejecutivo de Celsius Network, fue arrestado por funcionarios estadounidenses en julio tras ser acusado de engañar a los inversores y estafar a los usuarios por miles de millones de dólares. Se ha ordenado que sus transacciones monetarias y sus movimientos sean limitados, sin embargo, permanece en libertad con una fianza de 40 millones de dólares. El juicio, que comenzará en septiembre de 2024, será una de las escasas apariciones públicas del exCEO desde que Celsius se declaró en bancarrota en julio de 2022. Roni Cohen-Pavón, exdirector de ingresos de Celsius, confesó cuatro delitos graves en septiembre y podría testificar en el juicio de Mashinsky.
Además, el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, cuya ubicación no estaba clara tras el colapso de la red en 2022, está detenido en Montenegro desde marzo. Aunque su arresto debido a la falsificación de documentos de viaje no está directamente relacionado con las acusaciones de fraude de Terra, Kwon podría cumplir condena en prisión en Estados Unidos o Corea del Sur en 2024 debido a las solicitudes de extradición pendientes de ambos países.
A partir de ahora, la posibilidad de la extradición de Kwon aún no está clara, sujeta a los desarrollos legales en Montenegro. Si se concede la solicitud de Estados Unidos, Kwon podría enfrentar varios años de cárcel por fraude y cargos relacionados en su país de origen, Corea del Sur.
En conclusión, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. parecen estar intensificando su represión contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
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