加密货币交易所 BingX 面临帮助伊朗人逃避制裁的指控
Summary:
据报道，全球排名前 20 的加密货币交易所 BingX 正在帮助伊朗用户绕过既定制裁。该交易所提供其网站的伊朗版本，并支持涉及伊朗里亚尔的交易，伊朗里亚尔是美国制裁的货币。BingX还被发现通过各种渠道招揽伊朗用户，并不是唯一面临类似指控的交易所。之前的报道强调，币安和Poloniex为受限制的伊朗用户提供服务，导致了数百万美元的法律和解。
据报道，加密货币交易所BingX正在帮助伊朗用户绕过既定制裁。该交易所公开展示了其网站的伊朗版本，官员们被发现在交易所的官方Telegram群组中用波斯语发表声明。其中一项声明是从波斯语翻译过来的，表明伊朗用户在BingX上没有受到任何限制 - 事实上，甚至可以使用国家卡来验证他们的身份。有趣的是，该交易所提供了伊朗里亚尔兑泰达币 （USDT） 交易的选项，这些交易根据美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 的规定被禁止。
自1979年以来，在美国和联合国提出指控后，伊朗一直受到各种制裁。这些指控涉及违反国际法的行为，例如非法扣押美国拥有的财产，支持极端主义活动以及用于制造核武器的铀浓缩。伊朗强烈否认这些指控。
这些制裁通常会对使用集中式加密货币交易所的伊朗居民设置障碍，因为如果这些平台与伊朗用户建立联系，则面临被美国和全球市场封锁的风险。OFAC警告说，如果外国金融机构故意从事或促进任何涉及购买或出售伊朗里亚尔的交易，它们可能会面临各种制裁。
然而，在BingX交易所，伊朗里亚尔（一种受OFAC制裁的货币）似乎可以自由兑换成其他加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，BingX 每天的交易量超过 9.74 亿美元，跻身全球前 20 大加密货币交易所之列。该交易所在立陶宛注册为一家金融服务公司，享有在欧盟境内进行交易的许可证。它还持有澳大利亚的数字货币兑换牌照，并在新加坡运营。
鉴于其许可，BingX与所有全球金融机构一样，应遵守美国OFAC制裁以及欧盟或其母国对伊朗实施的任何制裁。但是，该平台似乎通过他们的社交渠道和官方网站公开邀请伊朗用户。BingX 在 2021 年 11 月之前被称为 Bingbon，由 Josh Lu 于 2018 年创立，旨在为超过 1000 万用户提供服务。其现任创始人的国籍未公开。
根据BingX代表的说法，虽然伊朗被认为是一个“受限制”的国家，但这并不意味着服务禁令。相反，该交易所继续宣传其伊朗里亚尔服务。BingX通过点对点交易促进受制裁的伊朗里亚尔和托曼的买卖，并不是唯一一家规避对伊朗用户制裁的持牌加密货币交易所。
2022 年 7 月，路透社强调，全球最大的加密货币交易所币安正在为伊朗用户提供服务。币安拒绝了这一说法，坚持要求他们严格遵守制裁要求。然而，在 2023 年 11 月，币安在承认其反洗钱政策不足后，与美国司法部和美国财政部达成了 45 亿美元的认罪协议。
同样，2023 年 5 月，另一家加密货币交易所 Poloniex 同意与 OFAC 达成 760 万美元的和解协议。和解是由于他们未能筛选来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户，这些用户在“了解您的客户”控制措施到位之前就已经注册了。
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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