एफटीएक्स सलाहकार दिवालियापन कार्यवाही के बीच एफबीआई के साथ ग्राहक डेटा साझा करते हैं
Summary:
दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सलाहकारों ने एफबीआई के साथ ग्राहक लेनदेन और खाता डेटा साझा किया है, जो कई सबपोनेस का जवाब देता है। जानकारी का उपयोग कई शहरों में अज्ञात जांच में किया गया है। एफटीएक्स के साथ काम करने वाली वित्तीय कंसल्टेंसी फर्म अल्वारेज़ एंड मार्सल के अदालती दस्तावेजों और बिलिंग रिकॉर्ड के माध्यम से यह खुलासा हुआ है। फर्म की सेवाओं की लागत नवंबर 2022 से एफटीएक्स लगभग $ 100 मिलियन है, जिसका भुगतान ग्राहक वसूली से किया जाएगा। इसके बावजूद, एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे रे III ने घोषणा की कि ग्राहक लंबित निपटान के कारण 2024 के अंत तक अपनी संपत्ति का 90% से अधिक हासिल कर सकते हैं।
ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म एफटीएक्स के सलाहकार फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के साथ ग्राहक लेनदेन और खाते की जानकारी साझा कर रहे हैं। पिछले महीनों में, कई एफबीआई डिवीजनों द्वारा जारी किए गए सबपोनेस के अनुरूप, एफटीएक्स सलाहकारों ने वित्तीय रूप से बर्बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से विस्तृत ग्राहक ट्रेडिंग डेटा को आत्मसमर्पण करके अनुपालन किया। यह अनुपालन अल्वारेज़ और मार्सल के बिलिंग स्टेटमेंट में स्पष्ट है, जो एफटीएक्स के लिए वित्तीय परामर्शदाताओं के रूप में काम करने वाली फर्म है। समय की अवधि में, फर्म के कर्मचारियों ने पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया, ओकलैंड, मिनियापोलिस और क्लीवलैंड में एफबीआई शाखाओं के लिए चयनित ग्राहक ट्रेडों से डेटा एकत्र किया। हालांकि, इन बिलिंग विवरणों ने एफबीआई की जांच की प्रकृति या इसके लक्ष्य का खुलासा नहीं किया, हालांकि एक रिकॉर्ड में ग्रैंड जूरी सबपोएना का संदर्भ नोट किया गया है। अल्वारेज़ और मार्सल ने एक अदालत में खुलासा किया कि एफटीएक्स के क्लाउड-आधारित सेवा डेटा को सितंबर में साझा किया गया था, जो एफबीआई की फिलाडेल्फिया शाखा द्वारा जारी एक सबपोएना का जवाब था। इसके अलावा, एफबीआई के ओकलैंड कार्यालय द्वारा एक प्रश्न के मद्देनजर, फर्म ने जुलाई में ग्राहक लेनदेन और खातों की जांच की। इसके अलावा, अगस्त में, एफबीआई के पोर्टलैंड डिवीजन से एक उप-निर्देश का पालन करते हुए कुछ लेनदेन से संबंधित ग्राहक जानकारी प्राप्त की गई थी। एफटीएक्स ग्राहक अंततः इन सेवाओं के लिए बिल का भुगतान करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई, अगस्त और सितंबर की अवधि में, दो सलाहकारों ने एफबीआई-उन्मुख कर्तव्यों के लिए $ 21,000 से अधिक का बिल दिया। कुल मिलाकर, नवंबर 2022 के बाद से, एफटीएक्स से अल्वारेज़ और मार्सल की फीस लगभग $ 100 मिलियन तक पहुंच गई है, जैसा कि अदालत के रिकॉर्ड में दिखाया गया है। यह लागत एफटीएक्स ग्राहकों के पुनर्प्राप्ति से ली जाएगी। एफटीएक्स के नव नियुक्त सीईओ, जॉन जे रे III ने हाल ही में खुलासा किया कि एफटीएक्स लेनदारों और देनदारों के बीच एक नियोजित समझौते के कारण, एक्सचेंज के ग्राहक 2024 के अंत तक अपने निवेश का 90% से अधिक हासिल कर सकते हैं।
Published At
11/3/2023 7:47:32 PM
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