Coinbase 领导“技术反诈骗”运动以打击加密欺诈
Summary:
Coinbase 与几家加密货币和科技公司一起发起了一项名为“技术反诈骗”的教育活动，以减少该行业诈骗的流行。该倡议旨在教育公众了解不同类型的欺诈行为，并就如何避免成为受害者提供指导。该组织特别致力于打击“屠猪”骗局，在这种骗局中，欺诈者在偷走受害者的钱财之前，随着时间的推移与受害者建立信任。这些骗局仅占加密货币交易总额的一小部分，但在 2022 年造成了约 59 亿美元的损失。
Coinbase 与几家有影响力的加密公司、科技巨头和倡导团体合作，包括 Kraken、Gemini、Ripple Labs、Meta、全球反诈骗组织 （GASO） 和约会应用程序公司 Match，发起了一项共同努力，以打击该领域普遍存在的欺诈案件。该团体最近推出了一项名为“技术反诈骗”的活动，旨在教育消费者了解普遍存在的欺诈行为，并提供逃避受害者身份的指南。在一份新闻稿中，Coinbase强调了“屠猪”骗局 - 一种长期欺诈策略，骗子在携带资金潜逃之前随着时间的推移与目标建立信誉 - 是一个需要解决的关键问题。这些欺诈者经常通过约会应用程序引诱受害者，并利用浪漫关系的幌子来培养信任。有时，他们用欺骗性的承诺和虚假的商业报价来引诱潜在的受害者。根据 Coinbase 的说法，此类骗局并非加密领域或数字技术所独有;它们甚至在这些行业出现之前就已经存在了。根据 Coinbase 的声明，Chainalysis 最新的加密犯罪报告显示，2022 年与加密相关的欺诈侵占了近 59 亿美元，尽管此类非法交易仅占全球所有加密交易的 0.34%。最近，路透社详细介绍了两名被美国当局起诉的人，他们被指控经营以加密货币为中心的猪屠宰计划。美国执法部门于4月逮捕了张一成和李大仁，罪名是涉嫌执行欺诈行动，导致受害者损失7300万美元。据报道，两人通过 74 家旨在掩盖其欺骗活动的空壳公司转移了被盗的数字资产——通过捏造的加密投资交易产生。被盗资产最终通过与每家幻影公司关联的银行账户转移到巴哈马的一个银行账户。两人现在面临洗钱指控，如果被判有罪，可能被判处最高20年的监禁。
Published At
5/22/2024 9:40:00 PM
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