क्रीमिया में प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन को लेकर कॉइनलिस्ट ने ओएफएसी के साथ 12 लाख डॉलर का समझौता किया
Summary:
अमेरिका स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनलिस्ट ने प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ 1.2 मिलियन डॉलर में समझौता किया है। कथित तौर पर, कॉइनलिस्ट ने अप्रैल 2020 और मई 2022 के बीच क्रीमिया क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के लिए 989 लेनदेन संसाधित किए, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन थे। जबकि उल्लंघनों को "गैर-गंभीर" माना गया था और स्व-प्रकट नहीं किया गया था, ओएफएसी ने कहा कि कॉइनलिस्ट ने अधिकारियों के साथ सहयोग किया, रिपोर्ट किए गए लेनदेन फर्म की कुल मात्रा के एक छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अमेरिका स्थित डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म, कॉइनलिस्ट ने ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ $ 1.2 मिलियन की राशि के समझौते पर सहमति व्यक्त की है। कॉइनलिस्ट ने कथित तौर पर उन कार्यों का प्रदर्शन किया जो प्रतीत होता है कि प्रतिबंधों का विरोध करते थे। 13 दिसंबर को, ओएफएसी ने बताया कि कॉइनलिस्ट ने क्रीमिया में व्यक्तियों से जुड़े लगभग 989 लेनदेन निष्पादित किए - रूसी-जब्त क्षेत्र, जो मूल रूप से यूक्रेन का एक हिस्सा था - अप्रैल 2020 से मई 2022 की अवधि तक। ओएफएसी की रिपोर्ट है कि ये प्रतीत होने वाले विरोधी प्रतिबंध "गंभीर नहीं थे," लेकिन कॉइनलिस्ट ने स्वेच्छा से उनका खुलासा नहीं किया।
कॉइनलिस्ट के स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल उन उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में असमर्थ थे जिन्होंने खुद को एक गैर-प्रतिबंधित राष्ट्र के निवासियों के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन फिर भी क्रीमियन पता प्रदान किया। CoinList ने अपने ग्राहकों के लिए 89 खाते बनाए थे, जिनमें से अधिकांश ने 'रूस' को अपने निवास स्थान के रूप में घोषित किया था, लेकिन खाता निर्माण के समय क्रीमियन पते सूचीबद्ध किए थे।
ओएफएसी के अनुसार, कॉइनलिस्ट को यह स्पष्ट था कि ये लेनदेन क्रीमिया के निवासियों से होने की संभावना है, इस प्रकार अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन और इस क्षेत्र को वित्तीय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। हालांकि क्रिप्टो फर्म ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग किया, लेकिन प्रतिबंधों का विरोध करने वाली लेनदेन की मात्रा फर्म के पूरे लेनदेन की मात्रा की तुलना में "अपेक्षाकृत कम" थी।
2014 में, रूसी बलों ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो पहले यूक्रेन का एक क्षेत्र था। जब्ती के जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा इस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपने सैन्य बलों के आक्रमण के बाद रूस पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे।
कई अन्य अमेरिकी क्रिप्टो फर्मों को ओएफएसी द्वारा इसी तरह की प्रवर्तन कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि प्रतिबंध ों को शुरू में रखा गया था। उदाहरण के लिए, पोलोनिक्स ने मई में क्रीमिया से जुड़े लोगों सहित 65,000 से अधिक संभावित प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित $ 7.6 मिलियन का निपटान किया। कुल प्रतिबंधों का उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के दावों पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बिनेंस के 4.3 बिलियन डॉलर के समझौते का भी एक हिस्सा था।
Published At
12/14/2023 7:30:00 PM
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