बिट्ज़लाटो के सह-संस्थापक ने दोषी ठहराया, 23 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की
Summary:
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ अनातोली लेगकोडिमोव ने एक बिना लाइसेंस वाले धन सेवा व्यवसाय के संचालन का दोषी ठहराया। नतीजतन, वह बिट्ज़लाटो को भंग करने और क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 23 मिलियन जब्त करने के लिए सहमत हुए। उनकी गिरफ्तारी एक्सचेंज को बंद करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिट्ज़लाटो के पास अपर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपाय थे, जो काले बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत के रूप में कार्य कर रहे थे। बिट्ज़लाटो की प्रबंधित संपत्ति का लगभग 46% कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। बिट्ज़लाटो के एक प्रमुख सहयोगी बिनेंस को भी इस मामले में फंसाया गया था, मामले से संबंधित 20 वॉलेट में धन फ्रीज कर दिया गया था।
6 दिसंबर को, अनातोली लेगकोडिमोव, जिन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो की सह-स्थापना की और इसके पिछले सीईओ के रूप में कार्य किया, ने अदालत में एक अनधिकृत धन सेवा व्यवसाय चलाने की बात कबूल की। ब्रुकलिन की न्यूयॉर्क पूर्वी जिला अदालत में न्यायाधीश एरिक विटालियानो के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही हुई। लेगकोडिमोव ने अदालत में बिट्ज़लाटो के विघटन और क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 23 मिलियन के त्याग पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने एक आपराधिक याचिका दायर की थी, जिसमें अपराध स्वीकार करने की योजना का प्रतिनिधित्व किया गया था। यूएस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रेओन पीस ने कहा कि लेगकोडिमोव की स्वीकारोक्ति उनकी जागरूकता की पुष्टि करती है कि अपराधियों ने उनकी कमजोर निगरानी के कारण अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए बिट्ज़लाटो का शोषण किया।
लेगकोडिमोव ने 17 जनवरी को मियामी में एक्सचेंज को बंद करने के वैश्विक प्रयास के दौरान गिरफ्तारी का अनुभव किया। फ्रांस ने उसी दिन एक वेबसाइट नाकाबंदी का पालन किया। न्याय विभाग ने बताया कि स्पेन, पुर्तगाल और साइप्रस, यूरोपोल - कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी के साथ - इसके खिलाफ कार्रवाई में भाग लिया।
हांगकांग नॉनकस्टोडियल पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो ने कथित तौर पर "अपर्याप्त" नो योर कस्टमर / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को प्रदर्शित किया, जो एक रूसी डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय नाली के रूप में कार्य करता है। न्याय विभाग ने अप्रैल 2022 में हाइड्रा को मंजूरी दी।
क्रिप्टो बाजारों ने प्रवर्तन गतिविधियों के परिणामस्वरूप एक संक्षिप्त व्यवधान का अनुभव किया। यूरोपोल ने आगे आरोप लगाया कि बिट्ज़लाटो की प्रबंधित संपत्ति का 46%, 1 बिलियन यूरो (या उस समय $ 1.09 बिलियन) था, गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा था। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने 1.8 करोड़ यूरो मूल्य के बिट्जलाटो वॉलेट जब्त किए और अन्य एक्सचेंजों में 100 खातों पर रोक लगा दी।
इस घटना में बिनेंस भी शामिल था, जो एक महत्वपूर्ण बिट्ज़लाटो सहयोगी था। मामले के संबंध में, बिनेंस ने जनवरी में बाद में 20 वॉलेट में धन फ्रीज कर दिया। मार्च तक, एक्सचेंज ने आंशिक रूप से कुछ फंड जारी किए थे, जिससे उपयोगकर्ता अपने बिटकॉइन (बीटीसी) होल्डिंग्स का 50% तक वापस ले सकते थे।
यह लेगकोडिमोव घटना बिट्ज़लाटो के संबंध में बिनेंस के समान महत्व को रेखांकित करती है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर करीबी नजर रखी जानी चाहिए।
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
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