Chipre planea regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas, en línea con los estándares globales
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Chipre, conocido por su postura favorable a las criptomonedas, está considerando regulaciones más estrictas para su industria de criptomonedas. El Ministerio de Finanzas tiene como objetivo revisar la Ley de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales vigente para armonizarla con las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y MONEYVAL. Con las enmiendas propuestas, todos los proveedores de servicios de criptomonedas deben registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre o enfrentarse a sanciones como multas de hasta 350.000 euros y penas de prisión. A pesar de ello, las empresas de criptomonedas, como ByBit y eToro, han obtenido con éxito licencias para operar en Chipre.
Chipre, un país europeo conocido por su enfoque hospitalario hacia las criptomonedas, está considerando imponer regulaciones más estrictas a su industria de criptomonedas. Un informe del 10 de octubre del Cyprus Mail afirmaba que el Ministerio de Finanzas del país planea revisar la ley existente sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. La propuesta de modificación, ya presentada a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos, tiene como objetivo alinear la legislación del país con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y las recomendaciones del informe de MONEYVAL de noviembre de 2022.
En relación con esta enmienda, se convierte en un requisito obligatorio para todos los proveedores de servicios que comercian con criptoactivos alistarse en el regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). El incumplimiento podría tener graves consecuencias, que van desde fuertes multas de hasta 350.000 euros, penas de prisión de un máximo de cinco años o, en algunos casos, ambas. Sin embargo, las reservas del Colegio de Abogados de Chipre se referían principalmente a los proveedores de servicios de criptomonedas que poseían licencias activas de otras naciones europeas que aún tenían que registrarse en CySEC. Esta disposición fue introducida en las enmiendas por la propia CySEC. El Ministerio de Hacienda aún no se ha pronunciado al respecto.
Según los informes, las empresas de criptomonedas no han experimentado obstáculos significativos para establecer sus operaciones en Chipre. En noticias recientes, la firma de corretaje centrada en criptomonedas eToro ha obtenido un registro de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) de CySEC en septiembre, uniéndose a ByBit, que obtuvo la licencia en junio. Mientras tanto, Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo que se ha enfrentado a un creciente escrutinio regulatorio, optó por retirar su registro del mercado chipriota en julio, declarando sus intenciones de concentrarse en mercados regulados más grandes de la UE.
Published At
10/10/2023 10:52:11 AM
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