Changpeng 'CZ' Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، يحاكم بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية
Summary:
سيمثل Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، أمام قاض فيدرالي بعد إقراره بالذنب بتهمة جناية انتهاك قانون السرية المصرفية. تنبع القضية ، التي جذبت اهتماما كبيرا في عالم التشفير ، من فشل Zhao في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) أثناء قيادته ل Binance. وكان تشاو وبينانس قد اتفقا على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار ل "إجراءات إنفاذ التنظيم المدني" في الولايات المتحدة، باستثناء الدعاوى القضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويشير المراقبون إلى أن السلطات الأمريكية تزيد من التدقيق في الأنشطة الشائنة في مجال العملات المشفرة، حيث يتوقع البعض تساهلا مع تشاو بسبب تعاونه. وظل تشاو في الغالب داخل مناطق أمريكية معينة بموجب كفالة قدرها 175 مليون دولار منذ إقراره بالذنب.
سيمثل Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، نفسه أمام قاض فيدرالي ، بعد أكثر من خمسة أشهر من إقراره بالذنب بتهمة جناية واحدة. وكان اتفاق الإقرار بالذنب هذا جزءا من صفقته مع السلطات في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستضيف قاعة القاضي ريتشارد جونز، من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من واشنطن، إجراءات القضية في 30 أبريل. وسيعرض كل من المدعين العامين ودفاع تشاو قضاياهم. يعتبر أحد أكثر الأحداث القانونية مشاهدة في عالم التشفير منذ محاكمة وحكم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. ومن المتوقع أن تبدأ جلسة النطق بالحكم على زهاو، التي تأخرت في البداية، بحلول نهاية الشهر، في وقت إعداد هذا التقرير. في نوفمبر 2023 ، اعترف تشاو بالذنب في انتهاك واحد يتمثل في عدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) خلال فترة وجوده في Binance ، وهو انتهاك لقانون السرية المصرفية. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، استقال تشاو من دوره كرئيس تنفيذي ووافق جنبا إلى جنب مع Binance على دفع 4.3 مليار دولار أمريكي لتسوية "إجراءات إنفاذ التنظيم المدني" ، ومع ذلك ، لم يشمل ذلك أي دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تمكن المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام الفيدرالية القاضي جونز من الحكم على تشيكوسلوفاكيا بالسجن لمدة 10 سنوات ، على الرغم من أن العقوبة المقترحة لتهمته المحددة تمتد بين 12 إلى 18 شهرا. وبالمقارنة، في 28 مارس، تلقى بانكمان فرايد حكما بالسجن لمدة 25 عاما. على الرغم من أن كلتا الحالتين تضمان أفرادا رفيعي المستوى من صناعة التشفير ، إلا أن أوجه التشابه بين الاثنين ضئيلة. ويتكهن البعض بأن زهاو، بعد أن أقر بالذنب وتعاون مع السلطات، قد يفلت من السجن. رأى المدير الإداري السابق لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن ، مو فيلا ، أن التهم نفسها قد لا تكون مرتبطة ، لكن التزام وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات والحكومة الفيدرالية بعدم التسامح مع الأنشطة الإجرامية متشابه تماما. واقترح أيضا أنه حتى لو تلقت تشيكوسلوفاكيا عقوبة قاسية ، فقد تهدف في المقام الأول إلى تحذير الآخرين في مجال التشفير من الانخراط في أنشطة غير مشروعة. وتكهن كذلك بأنه بسبب موقف تشاو التعاوني وإقراره بالذنب، قد يتوقع بعض التساهل من القاضي. وعلى عكس قضية بانكمان فريد الجنائية، يرى مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في المنطقة الشرقية من نيويورك، مارك بيني، أن قضية تشاو هي جريمة تنظيمية. ومع ذلك، يشير إلى احتمال أن تؤثر موجة الأحداث التي أعقبت الهجوم على إسرائيل من قبل حماس على قرار القاضي. ظهرت العديد من التقارير ، التي تزعم وجود روابط بين صناديق التشفير والجماعات الإرهابية ، في أعقاب الهجوم. قد يكون لمثل هذه التقارير آثار على اتهام تشاو بالفشل في الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال والقضية المدنية ضد Binance. وذكر بيني أن المشاعر العامة قد تؤثر لصالح الحكومة، إذا ثبت تورط Binance في غسل الأموال المتعلقة بحماس. إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة في العالم الحقيقي، مما قد يؤثر على قرار القاضي. وبعد اعترافه بالذنب، ظل تشاو في الغالب داخل بعض الولايات القضائية الأمريكية بموجب كفالة قدرها 175 مليون دولار. وقدم ممثلوه القانونيون عدة مناشدات غير ناجحة له للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة لزيارة أسرته قبل إجراءات قضيته. ومع نمو الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن التدقيق من قبل وكالات الإنفاذ الأمريكية آخذ في الارتفاع أيضا.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.