Chainalysis 开发 Tether 工具，在批评中监控稳定币的二级市场
Summary:
区块链分析公司 Chainalysis 创建了一个解决方案，使稳定币发行商 Tether 能够监控其二级市场。该解决方案的功能，包括制裁监控和非法转账检测，将为 Tether 提供市场洞察力，并帮助识别可能与非法活动相关的钱包。尽管因涉嫌与犯罪和恐怖主义融资有关以及透明度问题而受到批评，但 Tether 继续以 1098 亿美元的市值引领稳定币市场。
区块链分析公司 Chainalysis 开发了一种解决方案，使稳定币发行商 Tether 能够监督其数字货币的二级市场运作。新工具将产生有价值的市场洞察力，并有助于识别可能与非法交易或受制裁地址有关的钱包。
该解决方案包括各种功能，正如 Tether 的官方公告所公布的那样。其中包括制裁监控，一种跟踪与受制裁实体相关的交易和地址的工具;非法转移侦查器，旨在识别可能与恐怖融资有关的交易;分类功能，根据交易所或暗网市场等类别对 Tether （USDT） 所有者进行分类;以及 Largest Wallet Analysis，这是一种专注于大量 USDT 持有者及其活动的工具。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，与 Chainalysis 合作是他们不断努力提高加密领域透明度和安全性的关键举措。尽管 Tether 与 43 个司法管辖区合作打击非法活动，但该公司因涉嫌其稳定币参与犯罪活动和恐怖主义融资而受到批评。
在去年 10 月哈马斯袭击以色列之后，支持加密货币的美国参议员辛西娅·鲁米斯 （Cynthia Lummis） 呼吁对 Tether 和 Binance 的角色进行调查，指责 Tether 为违反制裁法提供便利。针对联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告，该报告批评了加密货币在东亚和东南亚犯罪融资中的作用，特别是特别提到了USDT，Tether为其稳定币的可追溯性辩护。
进一步的批评集中在该公司的财务透明度上，因为 Tether 的 USDT 市值为 1098 亿美元，大大超过了其最接近的竞争对手 USD Coin （USDC），市值为 339 亿美元。
Published At
5/2/2024 11:48:34 PM
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