CfA levanta preocupações sobre suposto abuso de criptomoedas na lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Summary:
A organização sem fins lucrativos Campaign for Accountability (CfA) enviou uma carta aos senadores dos EUA destacando o suposto uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro, com foco no blockchain Tron e no emissor de stablecoins Circle. A carta sublinhou as associações da Circle com Wall Street e as ligações relatadas de Tron com o financiamento do terrorismo como alarmantes, alegando que cerca de US$ 400 milhões em USD Coin (USDC) estão envolvidos no ecossistema Tron. O CfA também questionou as operações não regulamentadas da Circle, expressando preocupações sobre novas estratégias criminosas usando moedas virtuais e os supostos laços de Justin Sun, de Tron, com o Partido Comunista da China.
A organização sem fins lucrativos, Campaign for Accountability (CfA), enviou uma carta aos senadores Elizabeth Warren e Sherrod Brown em 9 de novembro, fornecendo-lhes informações sobre o suposto envolvimento de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro. A correspondência se concentrou especificamente na empresa de blockchain e stablecoin Tron, Circle. Michell Kuppersmith, diretor executivo da CfA, destacou na carta que o Circle, emissor do USD Coin (USDC), tem relações significativas com a Tron Foundation (TRX) de Justin Sun, bem como com grandes corporações como Goldman Sachs, Bank of New York Mellon e Blackrock. A associação de Wall Street com a Circle foi considerada "inesperada" devido à aparente falta de supervisão regulatória e à suposta afiliação de Tron ao financiamento do terrorismo. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está investigando Tron por vender títulos não registrados e seu suposto papel no financiamento de organizações terroristas como a Jihad Islâmica Palestina, o Hamas e o Hezbollah, de acordo com a carta. Também destacou que cerca de US$ 400 milhões em USDC estão envolvidos no ecossistema Tron. De acordo com Kuppersmith, as preocupações expressas vão além daquelas escritas na carta que foi enviada por um grupo bipartidário de mais de 100 legisladores ao Conselheiro de Segurança Nacional e Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira em 17 de outubro. A carta da CfA também contestou a alegada falta de regulamentação da Circle e seu controle sobre um "protocolo cross-chain não regulamentado". Em 10 de novembro, outro comentário foi enviado pelo CfA sobre a proposta da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro de outubro, para categorizar misturadores de criptomoedas como centros de lavagem de dinheiro. O CfA enfatizou a necessidade de expandir a regulamentação para abranger novas estratégias adotadas por entidades criminosas que utilizam moedas virtuais. Ele também mencionou o protocolo de troca descentralizada SunSwap de Justin Sun e protocolos de cadeia cruzada no comentário. A Elliptic, uma empresa forense de blockchain, identificou a SunSwap como "a plataforma usada por grupos terroristas para adquirir [moeda digital] necessária". Em conclusão, o CfA alertou para as supostas ligações diretas de Sun com o Partido Comunista da China.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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