सीएफए ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण में कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी दुरुपयोग पर चिंता जताई
Summary:
गैर-लाभकारी कैम्पेन फॉर अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) ने अमेरिकी सीनेटरों को एक पत्र भेजा, जिसमें ट्रॉन ब्लॉकचेन और स्टेबलकॉइन जारीकर्ता सर्कल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टोक्यूरेंसी के कथित उपयोग पर प्रकाश डाला गया। पत्र में वॉल स्ट्रीट और ट्रॉन के आतंकवाद के वित्तपोषण के साथ सर्कल के संबंधों को खतरनाक बताया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रॉन पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 400 मिलियन डॉलर का यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) शामिल है। सीएफए ने आभासी मुद्राओं का उपयोग करके नई आपराधिक रणनीतियों और ट्रॉन के जस्टिन सन के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कथित संबंधों पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्कल के अनियमित संचालन पर भी सवाल उठाया।
गैर-लाभकारी संगठन, कैम्पेन फॉर अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) ने 9 नवंबर को सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और शेरोड ब्राउन को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में क्रिप्टोक्यूरेंसी की कथित भागीदारी के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पत्राचार विशेष रूप से ट्रॉन ब्लॉकचेन और स्टेबलकॉइन कंपनी, सर्कल पर केंद्रित था। सीएफए के कार्यकारी निदेशक मिशेल कुपरस्मिथ ने पत्र में बताया कि यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) के जारीकर्ता सर्कल के जस्टिन सन के ट्रॉन फाउंडेशन (टीआरएक्स) के साथ-साथ गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन और ब्लैकरॉक जैसे प्रमुख निगमों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। नियामक निरीक्षण की स्पष्ट कमी और ट्रॉन के आतंकवादी वित्तपोषण के साथ कथित जुड़ाव के कारण सर्कल के साथ वॉल स्ट्रीट के जुड़ाव को "अप्रत्याशित" माना जाता था। पत्र के अनुसार, संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग वर्तमान में गैर-पंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण में इसकी संदिग्ध भूमिका के लिए ट्रॉन की जांच कर रहा है। इसने यह भी बताया कि ट्रॉन पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 400 मिलियन डॉलर का यूएसडीसी शामिल है। कुपरस्मिथ के अनुसार, व्यक्त की गई चिंताएं उस पत्र में लिखी गई चिंताओं से परे हैं, जो 100 से अधिक सांसदों के द्विदलीय समूह द्वारा 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी अंडरसेक्रेटरी को भेजे गए थे। सीएफए के पत्र में सर्किल के विनियमन की कमी और "अनियमित क्रॉस-चेन प्रोटोकॉल" पर इसके नियंत्रण को भी चुनौती दी गई है। 10 नवंबर को, सीएफए द्वारा अक्टूबर से ट्रेजरी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के प्रस्ताव पर एक और टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हब के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीएफए ने आभासी मुद्राओं का उपयोग करने वाली आपराधिक संस्थाओं द्वारा अपनाई गई नई रणनीतियों को कवर करने के लिए विनियमन का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने टिप्पणी में जस्टिन सन के सनस्वैप विकेंद्रीकृत विनिमय प्रोटोकॉल और क्रॉस-चेन प्रोटोकॉल का भी उल्लेख किया। एक ब्लॉकचेन फोरेंसिक कंपनी एलिप्टिक ने सनस्वैप की पहचान "आतंकवादी समूहों द्वारा आवश्यक [डिजिटल मुद्रा] हासिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच" के रूप में की है। अंत में, सीएफए ने सन के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कथित प्रत्यक्ष संबंधों की चेतावनी दी।
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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