सीएफटीसी व्यापक क्रिप्टो जांच में कॉइनबेस और बाइबिट को लक्षित करता है
Summary:
सोशल मीडिया अपडेट के अनुसार, कॉइनबेस को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) से बाइबिट क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित एक सूचना अनुरोध प्राप्त हुआ है। जब तक कोई अदालत 30 नवंबर तक सबपोएना को पलट नहीं देती, तब तक कॉइनबेस को सीएफटीसी को उपयोगकर्ता खाता और लेनदेन विवरण प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इस रहस्योद्घाटन के बाद, बाइबिट ने उपयोगकर्ताओं में 20 मिलियन तक पहुंचने और शीर्ष तीन क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में स्वयं की पहचान करने की घोषणा की। सीएफटीसी ने 2023 में डिजिटल संपत्ति क्षेत्र के भीतर 47 मामले शुरू किए हैं, जिसमें एफटीएक्स, सेल्सियस, वायेजर डिजिटल के सीईओ स्टीफन एर्लिच और बिनेंस के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। Coinbase या Bybit से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
सोशल प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के उपयोगकर्ताओं ने अलर्ट साझा किए हैं जो बताते हैं कि लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म कॉइनबेस को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) से जानकारी के लिए आधिकारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस सबपोएना का सार बाइबिट क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के कामकाज के आसपास केंद्रित प्रतीत होता है। इन संदेशों के प्राप्तकर्ताओं के बीच दृढ़ विश्वास यह है कि कोई भी कॉइनबेस ग्राहक जो बाइबिट के साथ भी व्यवहार करता है, उसे लक्षित किया जा सकता है।
27 नवंबर को भेजे गए पत्र के अनुसार, जब तक कोई न्यायिक निकाय 30 नवंबर तक सबपोएना को ओवरराइड नहीं करता है, तब तक कॉइनबेस द्वारा सीएफटीसी के साथ उपयोगकर्ता लेनदेन और खाते की जानकारी के बारे में विवरण साझा करने की संभावना है। जबकि दुबई में स्थित बाइबिट ने पहले अपनी सेवा शर्तों में दावा किया था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम नहीं करता है, यह स्पष्ट रूप से वीपीएन के माध्यम से पहुंच योग्य है।
कॉइनबेस के खुलासे के बाद, बाइबिट ने घोषणा की कि इसका उपयोगकर्ता आधार 20 मिलियन तक बढ़ गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने उद्योग में शीर्ष तीन प्लेटफार्मों में से एक के रूप में स्वयं की पहचान की। बाइबिट की सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, जोखिम प्रबंधन के प्रति उनके कड़े दृष्टिकोण और बेहतर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों ने उन्हें संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान और साइप्रस जैसे स्थानों में परिचालन लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
बाइबिट ने जुलाई 2021 में उपयोगकर्ताओं के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) सत्यापन को लागू करने के अपने इरादे का संकेत दिया था, हालांकि, इस प्रोटोकॉल के लिए सटीक रोलआउट की तारीख अस्पष्ट बनी हुई है। सितंबर 2022 में बाइबिट द्वारा केवाईसी मानदंडों से संबंधित ग्राहक दिशानिर्देश साझा किए गए थे।
पिछले सितंबर में, बाइबिट ने आने वाले वित्तीय आचरण प्राधिकरण के नियमों के कारण यूके के बाजार से हटने की योजना का खुलासा किया, जिसके बाद अगस्त में दो रूसी बैंकों को अपनी अनुमोदित भुगतान सूची से हटा दिया गया।
सीएफटीसी ने खुद को क्रिप्टो विनियमन पर अग्रणी प्राधिकरण के रूप में तैनात किया है, जो 2023 के वित्तीय वर्ष में दायर लगभग आधे मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में 47 मुकदमों के बराबर है। प्रभावित लोगों में एफटीएक्स, सेल्सियस, वायेजर डिजिटल के सीईओ स्टीफन एर्लिच और बिनेंस शामिल थे।
न तो कॉइनबेस और न ही बाइबिट इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए आगे आए हैं।
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
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