La CFTC presenta y resuelve cargos contra Falcon Labs; Empresa sancionada con 1,8 millones de dólares
Summary:
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado y resuelto cargos contra el corredor de criptomonedas Falcon Labs, una subsidiaria de FalconX, por aproximadamente USD 1.8 millones. Los cargos se relacionan con el hecho de que la empresa no se haya registrado como comerciante de comisiones de futuros y la facilitación inadecuada del acceso a los exchanges de activos digitales. En el acuerdo, FalconX debe dejar de prestar servicios a los clientes estadounidenses y pagar alrededor de $1.2 millones en restitución y $600,000 como multa cívica. El regulador señaló la considerable cooperación de FalconX, lo que llevó a una reducción de la multa. En el futuro, las operaciones de criptomonedas en los EE. UU. pueden anticipar más acciones de cumplimiento, según la advertencia de la CFTC.
El organismo regulador de los futuros de materias primas de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), anunció que había presentado y resuelto un caso contra Falcon Labs, una empresa de corretaje de criptomonedas. La empresa fue multada con aproximadamente 1,8 millones de dólares por restitución y sanciones. Falcon Labs, una subsidiaria de FalconX, fue acusada de proporcionar acceso negligentemente a los exchanges de activos digitales sin el registro adecuado como comerciante de comisiones de futuros. El acuerdo estipulaba que FalconX debía dejar de ofrecer servicios a clientes estadounidenses y compensar aproximadamente $1.2 millones en restitución y $600,000 en multas monetarias cívicas. Ian McGinley, el Director de Cumplimiento, declaró que la iniciativa de cumplimiento de la CFTC no resistirá a los exchanges de activos digitales que no se registren en la CFTC o cumplan con sus regulaciones destinadas a mantener la integridad del mercado de derivados. La CFTC está intensificando su lucha contra estas violaciones al imponer cargos contra un intermediario por facilitar el acceso inapropiado a dichos intercambios por primera vez. El acuerdo acusa a FalconX de facilitar pedidos de derivados de activos digitales para clientes estadounidenses que utilizan su producto 'Edge' desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023. La CFTC informa que la empresa de corretaje mejoró voluntariamente sus procedimientos tras su demanda que involucra a Binance y al anterior CEO, Changpeng Zhao. En ese caso, se llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares en noviembre de 203 junto con otras autoridades estadounidenses. El regulador citó a FalconX por su "considerable cooperación y rectificación", lo que llevó a una reducción de la sanción. La orden de la CFTC permite a la empresa no admitir ni negar los hallazgos o conclusiones del regulador. Los intentos de contactar a FalconX para obtener comentarios fueron infructuosos antes de la fecha límite de publicación. El 6 de mayo, Rostin Behnam, presidente de la CFTC, advirtió que las empresas de criptomonedas operativas de EE. UU. podrían anticipar "otra oleada de acciones de cumplimiento" en los próximos dos años. En 2023, el regulador de materias primas presentó 47 acciones de cumplimiento contra empresas de criptomonedas. Las agencias reguladoras de EE. UU. están tomando cada vez más medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Published At
5/14/2024 12:05:00 AM
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