La Commission brésilienne conseille d’inculper le PDG et les dirigeants de Binance pour des stratagèmes pyramidaux présumés
Summary:
Une commission parlementaire brésilienne a recommandé des inculpations pour le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, et trois autres dirigeants de Binance pour leur implication dans des systèmes pyramidaux présumés dans le pays. Un rapport complet accuse les dirigeants de pratiques frauduleuses, d’opérations sans autorisation adéquate et de négociation non autorisée de valeurs mobilières. Ils auraient établi un réseau peu clair d’entités juridiques sans autre intention commerciale précise que d’éviter la conformité légale. La commission a également conseillé l’inculpation de 45 autres personnes liées à plusieurs sociétés de crypto-monnaie.
Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao et trois autres hauts dirigeants de Binance pourraient faire l’objet d’une inculpation à la suite de l’examen par une commission parlementaire brésilienne de prétendus systèmes pyramidaux dans le pays. Un rapport de 500 pages rédigé par la commission, dirigée par le député Ricardo Silva, accuse Zhao, aux côtés des dirigeants brésiliens de Binance, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar et Thiago Carvalho, de gestion sournoise de l’entreprise, de manque d’autorisations de négociation nécessaires et de transactions de titres non autorisées. La commission a allégué que Zhao et d’autres avaient conçu un réseau peu clair d’entités juridiques, contrôlées directement ou indirectement par Zhao, sans intention commerciale claire autre que d’éviter la conformité légale.
En plus de cibler les dirigeants de Binance, le rapport a recommandé l’inculpation de 45 autres personnes ayant des « preuves solides » d’implication dans des activités illégales, parmi lesquelles plusieurs associées à diverses sociétés de crypto-monnaie – parmi lesquelles la société de voyages 123milhas et le système cryptographique 18K Ronaldinho.
Silva suggère que les opérations de Binance au Brésil sont criblées de soupçons, la commission recommandant une enquête approfondie sur toutes les activités de Binance basées au Brésil par le ministère public fédéral. Les principaux domaines d’intérêt seront l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement d’organisations criminelles et du terrorisme. Il a également été suggéré que la Securities and Exchange Commission du Brésil ouvre une enquête sur la vente de produits dérivés par Binance. La société aurait continué à offrir ces offres, malgré les ordres d’arrêt, une violation répétée des règles du marché, selon la commission.
Cependant, ces recommandations sont de nature consultative et ne sont que des suggestions aux autorités locales d’agir ou non. Binance rassure Cointelegraph de son engagement à coopérer avec la commission et les forces locales au Brésil. En outre, Binance a souligné qu’il rejetait les allégations sans fondement de pratiques contraires à l’éthique et les tentatives de faire de l’entreprise un bouc émissaire.
Cela fait partie d’une répression plus large de Binance par les instances dirigeantes d’autres parties du monde. Binance fait actuellement face à deux poursuites indépendantes aux États-Unis, accusant la société et sa haute direction d’avoir enfreint plusieurs réglementations financières. Le régulateur financier australien a perquisitionné les bureaux de Binance Australia en juillet, après la révocation de sa licence de produits dérivés plusieurs mois auparavant. Binance a également récemment quitté le Canada, incitée par de nouvelles mesures réglementaires introduites dans le pays.
Published At
10/11/2023 1:35:05 AM
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