بلوك إنك قيد التحقيق الفيدرالي بشأن انتهاكات الامتثال المزعومة
Summary:
يقال إن المدعين الفيدراليين الأمريكيين يحققون مع شركة جاك دورسي للتكنولوجيا المالية ، Block Inc. ، بسبب انتهاكات الامتثال المزعومة في أقسام الدفع الخاصة بها ، Square و Cash App. يدعي أحد المبلغين عن المخالفات المدعوم من المحامي السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات إدوارد سيدل ، أن الشركة عالجت المعاملات للمستخدمين في البلدان الخاضعة للعقوبات الاقتصادية. يصر بلوك على أن برنامج الامتثال الخاص بهم يتطور لمكافحة المخاطر المتغيرة. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب الزيادة الأخيرة في الإجراءات القانونية المتعلقة بشركات التشفير الأمريكية.
يبدو أن المدعين العامين في الولايات المتحدة يحققون في شركة Block، Inc. ، وهي شركة تكنولوجيا مالية يديرها جاك دورسي ، بعد ظهور أحد المبلغين عن المخالفات. من المفترض أن يدعي هذا الشخص أن هناك مشكلات مستمرة وواسعة النطاق تتعلق بخرق الامتثال في أقسام الدفع بالشركة ، Square و Cash App. يبدو أن الوثائق التي تزعم أن هذه الفروع عالجت آلاف المعاملات للمستخدمين في البلدان التي تفرض عقوبات اقتصادية ، إلى جانب معاملات التشفير للفصائل الإرهابية ، تم تسليمها إلى المدعين العامين في جنوب نيويورك من قبل عامل سابق في Block. يشير المبلغ عن المخالفات إلى أن بلوك واصلت ممارساتها التجارية حتى بعد إخطارها بانتهاكات الامتثال المزعومة هذه. تم تزويد NBC News بحوالي 100 صفحة من هذه الوثائق ، مما يوضح أن معظم المعاملات كانت بمبالغ صغيرة بالدولار ونشأت من دول خاضعة للعقوبات الأمريكية مثل إيران وروسيا وكوبا وفنزويلا.
أعرب المبلغون عن عدم رضاهم عن قسم الامتثال في الشركة ، مشيرا إلى أنه تم تشغيله بشكل غير كفء. يبدو أن مصدرا مجهولا منفصلا ، لديه معرفة داخلية بعمليات بلوك ، وافق على مزاعم المبلغين عن المخالفات. استنتج إدوارد سيدل ، المحامي السابق من لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي يمثل المبلغين عن المخالفات ، من تحليل الوثائق أن بلوك كان على علم بانتهاكات الامتثال هذه. وفي الوقت نفسه ، يصر ممثل من Block ل NBC News على أن برنامج الامتثال الخاص بهم واسع النطاق ومسؤول ، ويتكيف بانتظام لمكافحة المخاطر النامية وبيئة تنظيم العقوبات المتغيرة باستمرار.
يحدث تحقيق بلوك خلال وقت يتزايد فيه النشاط القانوني تجاه منظمات العملات المشفرة الأمريكية. وأقر تشانغبينغ تشاو، مؤسس بينانس، بأنه مذنب لعدم دعمه برنامجا قانونيا لمكافحة غسل الأموال في البورصة، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة أربعة أشهر. تم القبض مؤخرا على مؤسسي محفظة Bitcoin وخلاط التشفير ، Samourai Wallet ، بتهمة غسل الأموال ، ودفعوا لاحقا بأنهم غير مذنبين وتم إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 1 مليون دولار. علاوة على ذلك ، تتخذ Consensys ، وهي شركة تطوير Ethereum ، إجراءات قانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويقترحون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحاول "السيطرة على مستقبل العملة المشفرة" من خلال الإجراءات التي تهدف إلى تصنيف إيثر كورقة مالية. أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إشعارا إلى ويلز إلى Consensys في 10 أبريل ، والذي يشير عادة إلى إجراء إنفاذ وشيك.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.