El CEO de Bitsonic recibe una pena de cárcel de siete años y los ejecutivos de Haru Invest son arrestados por fraude criptográfico
Summary:
El CEO de Bitsonic, un exchange de criptomonedas, ha sido condenado a siete años de prisión por apropiarse indebidamente de 7,5 millones de dólares de depósitos de clientes. El jefe de tecnología también recibió una pena de cárcel de un año por interrumpir las actividades comerciales. Una cantidad sustancial de fondos de clientes sigue desaparecida tras la manipulación por parte del CEO entre enero de 2019 y mayo de 2021. Bitsonic cesó sus operaciones en agosto de 2021 en medio de tribulaciones internas y externas. Al mismo tiempo, los fiscales de Seúl también arrestaron al CEO y a dos ejecutivos de la plataforma de rendimiento de criptomonedas Haru Invest por presuntamente robar USD 830 millones en criptomonedas de 16,000 usuarios.
En un acontecimiento reciente, el CEO del exchange de criptomonedas Bitsonic, Jinwook Shin, ha sido condenado a siete años de cárcel, mientras que el jefe de tecnología de la empresa cumplirá un año de prisión por apropiación indebida de depósitos de clientes por valor de 7,5 millones de dólares (10.000 millones de wones surcoreanos). Esta noticia fue dada a conocer por Yonhap News, un medio de comunicación surcoreano, el 6 de febrero, expresando que un Tribunal de Distrito de Seúl dictó la sentencia de Shin. Shin fue detenido el 7 de agosto de 2023, después de ser acusado de cargos, que incluyen fraude, falsificación de registros e interferencia con operaciones comerciales a través de recursos informáticos.
El líder de tecnología de Bitsonic, conocido solo como Mr. A, también recibió una sentencia de un año de prisión por su papel en la interrupción de las actividades comerciales. El tribunal enfatizó que las acciones de Shin y el Sr. A empañaron significativamente la credibilidad de los exchanges de criptomonedas, destacando su evasión de la responsabilidad y la ausencia de remordimiento.
El tribunal confirmó que una proporción sustancial de los fondos de los clientes sigue sin contabilizarse. Explicó que Shin, entre enero de 2019 y mayo de 2021, manipuló el volumen de transacciones del exchange. Infló el precio del propio token del exchange utilizando los recursos de Bitsonic. También inyectó won surcoreano falsificado en el sistema de Bitsonic para crear una ilusión de depósitos en efectivo. Además, el Sr. A desarrolló un software que compró la criptomoneda de Shin para aumentar artificialmente los precios en el intercambio.
Shin también difundió un anuncio fraudulento en la plataforma de Bitsonic, afirmando una asociación con un exchange internacional. Todo esto salió a la luz cuando los inversores no pudieron retirar sus fondos, lo que llevó a que Shin se apropiara indebidamente de 7,5 millones de dólares en fondos de clientes. Bitsonic detuvo sus operaciones en agosto de 2021, alegando desafíos internos y externos.
En otro acontecimiento relacionado, el 6 de febrero, funcionarios de la Oficina del Fiscal de Seúl detuvieron al CEO y a otros dos altos ejecutivos asociados con Haru Invest, una plataforma para la inversión en rendimiento de criptomonedas. La compañía detuvo los retiros en junio del año anterior. Los fiscales afirman que el trío confiscó 830 millones de dólares (1,1 billones de wones coreanos) en criptomonedas a unos 16.000 usuarios, principalmente desviando el dinero a la plataforma entre marzo de 2020 y junio de 2023.
Published At
2/7/2024 9:04:04 AM
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