Fundador do Bitcoin Fog é condenado por lavagem de dinheiro, o julgamento do cofundador da Tornado Cash em seguida
Summary:
Roman Sterlingov, fundador do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog, de US$ 400 milhões, foi condenado por lavagem de dinheiro e acusações relacionadas por um tribunal distrital dos EUA. Sterlingov, que operou o Bitcoin Fog por quase uma década, o usou como um centro de lavagem para criminosos. Após um julgamento de quatro semanas, ativos foram apreendidos do misturador de criptomoedas, incluindo Bitcoins e várias outras criptomoedas. A sentença de Sterlingov está marcada para 15 de julho. Enquanto isso, outro fundador do misturador de criptomoedas, Roman Storm, da Tornado Cash, deve enfrentar julgamento ainda este ano.
Roman Sterlingov, o homem por trás do serviço de mistura de criptomoedas de US$ 400 milhões, Bitcoin Fog, foi condenado por acusações de lavagem de dinheiro por um tribunal distrital dos EUA em 12 de março. Isso marca a mais recente conquista do governo em sua busca por plataformas de mixer de criptografia e seus criadores. Sterlingov, de 35 anos, enfrentou acusações de lavagem de dinheiro, envolvimento em uma conspiração de lavagem de dinheiro, administrar um negócio de transferência de dinheiro não autorizado e violar a Lei de Transmissores de Dinheiro da DC. O representante legal de Sterlingov, Tok Ekeland, confirmou em 12 de março que vai contestar a decisão do tribunal.
Os promotores do julgamento apresentaram que Sterlingov dirigiu o Bitcoin Fog por quase dez anos, de outubro de 2011 a abril de 2021. A plataforma desempenhava o papel de um centro de lavagem de dinheiro para criminosos que esperavam proteger o dinheiro obtido ilegalmente da detecção por agências de aplicação da lei. O FBI Washington Field revelou que o Bitcoin Fog realizou transações envolvendo mais de 1,2 milhão de Bitcoin (BTC), o equivalente a US$ 400 milhões na época. A maior parte da criptomoeda foi originada de mercados da darknet ligados à distribuição de drogas, má conduta de computador e roubo de identidade. Além disso, a Bitcoin Fog também atendia distribuidores de materiais com abuso sexual infantil.
Evidências que desempenharam um papel decisivo na condenação de Sterlingov indicaram que a esmagadora maioria das criptomoedas depositadas em suas contas de câmbio de criptomoedas se originou de "clusters de Bitcoin" associados ao Bitcoin Fog. Jim Lee, chefe da investigação criminal do IRS, afirmou que o julgamento demonstrou conclusivamente como Sterlingov canalizou centenas de milhões em fundos ilícitos da dark web através do Bitcoin Fog para camuflar a fonte original. Nicole M. Argentieri, procuradora-geral assistente interina da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou a firme determinação da divisão de desmascarar e processar aqueles que usam a tecnologia para ocultar suas atividades ilícitas, independentemente de quão intrincados sejam seus métodos.
J.W. Verret, que testemunhou no caso, também prometeu ajudar Sterlingov em seu recurso. Ele tem contestado persistentemente a confiabilidade da perícia on-chain empregada para processar Sterlingov. Depois que o veredicto foi anunciado em 12 de março, o júri confirmou o confisco de ativos apreendidos do misturador de criptomoedas, que consistia em 1.354 BTC residentes em uma carteira Bitcoin Fog e quase US$ 350.000 em criptos variadas em uma conta Kraken apreendida. Conspiração de lavagem de dinheiro e picada de lavagem de dinheiro, as acusações mais graves, cada uma tem pena máxima de 20 anos de prisão. As duas acusações restantes têm, cada uma, uma pena máxima de cinco anos. A sentença de Sterlingov está marcada para 15 de julho.
Ainda este ano, o fundador de outro misturador de criptomoedas, o Tornado Cash, também enfrentará julgamento. Roman Storm, um cofundador, deve ser julgado em setembro por três acusações de conspiração ligadas à lavagem de dinheiro, transmissão não autorizada de dinheiro e violação da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. Ele negou todas as acusações.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
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