Соучредителю BitMEX Бену Делу грозит коллективный иск из-за предполагаемого манипулирования ценами
Summary:
Бен Дело, соучредитель криптовалютной биржи BitMEX, стал мишенью для коллективного иска, поданного пользователями биржи, которые обвиняют его в манипулировании ценами. Ранее Дело утверждало, что юрисдикция США на него не распространяется, но это решение было отменено окружным судьей США. В иске утверждается, что Delo создала систему, которая позволяла манипулировать рынком, что было выгодно для BitMEX. Первоначально иск был подан в 2020 году против «Дело» и его соучредителей, обвинив их в управлении специальным торговым отделом, который использовал данные клиентов для получения прибыли от ликвидаций. В июне 2022 года Дело было приговорено к 30 месяцам условно после того, как признало, что не смогло создать программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.
Бен Дело, соучредитель криптовалютной биржи BitMEX, будет бороться с коллективным иском, поданным пользователями его биржи. Его обвиняют в том, что он играл значительную роль в предполагаемой схеме манипулирования ценами. В мае Дело, который является гражданином Великобритании, оспорил обоснованность иска на том основании, что суды США не обладают юрисдикцией в отношении него. Однако судья окружного суда США Эндрю Картер из Нью-Йорка отклонил этот аргумент в постановлении, изданном 3 апреля и обнародованном 8 апреля.
Судья Картер обосновал это тем, что истцы представили убедительные доводы в пользу того, что Delo стремилась извлечь выгоду из судебной системы США. В нем также утверждалось, что Delo сыграла важную роль в предполагаемых манипулятивных практиках и разработала процесс ликвидации, позволяющий BitMEX получать прибыль от этих манипуляций.
Коллективный иск был первоначально подан в апреле 2020 года группой пользователей BitMEX против BitMEX и ее соучредителей Дело, Артура Хейса и Сэмюэля Рида. Они обвинили троицу в том, что они управляют торговой площадкой «God Access», предоставляющей им неограниченный доступ к счетам клиентов BitMEX и их торговым данным.
В иске также утверждается, что соучредители использовали эти данные, чтобы определить, какие торговые действия приведут к наибольшему количеству ликвидаций пользователей, принося бирже прибыль. Они якобы совершали сделки, чтобы обеспечить эти результаты. Источники предполагают, что о существовании этой торговой площадки BitMEX сообщила только в апреле 2018 года под давлением независимого аналитика.
В то время как биржа защищала это как беспристрастную роль маркет-мейкера, иск предполагает продолжающуюся нечестную торговлю против клиентов через анонимные счета. Кроме того, в постановлении судьи Картера предлагаются дополнительные доказательства, указывающие на то, что Delo играет роли, непосредственно связанные с важными финансовыми и торговыми решениями на BitMEX.
В приказе добавляется, что Delo не только торговала на платформе, но и получала выгоду от таких нераскрытых преимуществ. 3 апреля судья Картер отклонил ходатайство BitMEX и HDR Global Trading о прекращении дела, постановив, что в иске правдоподобно утверждалось существование незаконной торговой площадки в нью-йоркском офисе BitMEX.
В июне 2022 года Дело было приговорено к 30 месяцам условно после того, как в феврале признало, что не соблюдало протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, нарушив Закон о банковской тайне (BSA). Его соучредители, Хейс и Рид, также признали себя виновными. Хейс получил двухлетний испытательный срок в сочетании с шестимесячным постановлением о домашнем заключении, в то время как Рид получил 18 месяцев испытательного срока.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.