La apelación de un legislador bipartidista apunta al papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo
Summary:
Una carta coescrita por la senadora Elizabeth Warren y firmada por 28 senadores y 76 miembros de la Cámara de Representantes destaca las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo. La carta bipartidista, dirigida al subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, y al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, cita afirmaciones de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina recaudaron más de USD 130 millones en donaciones de criptomonedas con poca recuperación. Instando a una acción rápida para frenar las actividades ilícitas de criptomonedas, la carta incluye preguntas sobre la información y las estrategias del gobierno relacionadas con el terrorismo financiado con criptomonedas. La carta también cuenta con el apoyo de destacados legisladores anti y pro-cripto.
La senadora Elizabeth Warren encabezó una apelación bipartidista, suscrita por 28 colegas senadores y 76 miembros de la Cámara de Representantes, con respecto a la aplicación de la criptomoneda en la financiación de actos de terrorismo. Aunque los firmantes predominantes eran demócratas, la apelación contó con la participación de los dos partidos políticos focales y de un representante independiente. Dirigida a Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, y a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, la carta estaba fechada el 17 de octubre. En la carta, los autores hacían referencia a una noticia en la que se afirmaba que, entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamás y la Yihad Islámica Palestina acumularon más de 130 millones de dólares a través de donaciones de criptomonedas, y que hasta la fecha se ha recuperado muy poco de estos fondos. La carta insistía en la amenaza subyacente que suponen las criptomonedas para la seguridad nacional, ejemplificada por el mortal ataque de Hamás contra civiles israelíes, financiado a través de sus avanzados métodos de criptofinanciación, presionando para que se tomen medidas inmediatas para frenar significativamente la actividad ilegal de las criptomonedas. La carta culminó con nueve preguntas apremiantes para la administración del presidente Joe Biden sobre sus conocimientos y estrategias con respecto a la financiación del terrorismo vinculada a las criptomonedas. La senadora Warren es una de las críticas más vocales de las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos, conocida por su presentación de la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales en diciembre, que ha cobrado fuerza en medio de la guerra en curso entre Israel y Hamas.
Entre los firmantes notables de la carta se encuentran críticos vocales de las criptomonedas como Roger Marshall y Sean Casten, junto con el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, un conocido defensor de la regulación de las criptomonedas, quien, sin embargo, no apoyó el proyecto de ley de Warren. Miembros a favor de las criptomonedas como Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand y Patrick McHenry se abstuvieron de firmar la carta, aunque muchos de los firmantes no tenían una postura previa sobre el tema. En particular, Jake Auchincloss y Josh Gottheimer, que habían demostrado un historial de votación a favor de las criptomonedas, también añadieron sus firmas a la carta.
Las declaraciones preparadas por Nelson, publicadas por el Departamento del Tesoro el 17 de octubre, revelaron sus comentarios en una conferencia de Deloitte contra el lavado de dinero, donde subrayó las estrategias financieras sofisticadas y encubiertas empleadas por Hamas para acceder al sistema financiero formal. Además, hizo hincapié en los persistentes esfuerzos del Tesoro para garantizar la transparencia de los activos virtuales, destinados a obstaculizar las operaciones ilícitas de delincuentes, Estados delincuentes y financistas del terrorismo. El 18 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro procedió a imponer sanciones a un exchange de moneda virtual con sede en Gaza, a su operador y a varios otros afiliados de Hamas.
Published At
10/18/2023 6:00:00 PM
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