Binance sotto controllo legale globale; Changpeng Zhao rischia il carcere; Applicazione di nuove normative sulle criptovalute
Summary:
Binance, un exchange di criptovalute, deve affrontare un'azione legale collettiva in Canada per le accuse di violazione delle leggi locali sui titoli. Nel frattempo, la SEC delle Filippine ordina a Google e Apple di rimuovere l'app Binance nel paese. Negli Stati Uniti, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato per aver violato le leggi antiriciclaggio e rischia tre anni di carcere. Il Parlamento Europeo ha approvato nuove norme per limitare il riciclaggio di denaro che coinvolge le società di criptovalute. Inoltre, la SEC statunitense sta esaminando il potenziale impatto del trading di opzioni su Bitcoin. Infine, a Hong Kong, gli investitori della Cina continentale sono esclusi dagli exchange-traded fund spot di Bitcoin ed Ether nonostante la loro approvazione.
Binance, un exchange di criptovalute, sta affrontando una nuova class action in Canada per presunte violazioni delle leggi locali sui titoli. La Corte Suprema dell'Ontario ha emesso una mozione di certificazione per una causa in cui si sosteneva che Binance stava trattando prodotti derivati crittografici per investitori al dettaglio senza un'adeguata registrazione. L'azione legale mira ad ottenere danni e invalidare le negoziazioni illegali di derivati. Si presume che un gran numero di utenti canadesi di Binance abbia investito nei suoi derivati di criptovaluta.
Nelle Filippine, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha incaricato Google e Apple di rimuovere l'app Binance per gli utenti locali dai loro app store. Il presidente della SEC, Emilio Aquino, ha indicato che condurre affari come "broker non registrato" e vendere o offrire titoli non registrati alla popolazione locale contravviene alle normative nazionali sui titoli.
Il fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, rischia una condanna a 36 mesi di carcere, secondo i pubblici ministeri statunitensi, per ammissioni di colpevolezza in violazioni della legislazione antiriciclaggio. È stata proposta anche una multa sostanziosa di 50 milioni di dollari, oltre alla pena detentiva.
Nelle notizie correlate, il Parlamento europeo ha approvato nuovi regolamenti che introducono obblighi formali di due diligence per le società di criptovalute per sopprimere il riciclaggio di denaro. I regolamenti impongono alle aziende di stabilire misure di due diligence e controlli di identità intensificati per la loro clientela. Le società di criptovalute devono segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità ai sensi della nuova legge.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta conducendo ulteriori consultazioni su una proposta di modifica delle regole per il trading di opzioni su Bitcoin (BTC). La SEC cerca di ottenere una comprensione più profonda di come la quotazione delle opzioni Bitcoin potrebbe influenzare l'intero mercato, in particolare durante i periodi di stress.
Infine, a seguito dell'approvazione degli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin ed Ether (ETH) a Hong Kong, gli investitori della Cina continentale non potranno partecipare a questi mercati, come spiegato dall'analista di dati di Bloomberg Jack Wang. Sebbene tre società di gestione patrimoniale cinesi abbiano istituito ETF sulle criptovalute a Hong Kong, gli investitori della Cina continentale non riceveranno alcuna esposizione a Bitcoin o Ether.
Published At
4/29/2024 10:05:00 PM
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