Binance sob escrutínio jurídico global; Changpeng Zhao enfrenta pena de prisão; Novos regulamentos de criptografia aplicados
Summary:
A Binance, uma exchange de criptomoedas, enfrenta uma ação coletiva no Canadá por alegações de violação das leis locais de valores mobiliários. Enquanto isso, a SEC das Filipinas orienta o Google e a Apple a remover o aplicativo Binance no país. Nos EUA, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, é condenado por violar as leis antilavagem de dinheiro e pode pegar três anos de prisão. O Parlamento Europeu sancionou novos regulamentos para restringir a lavagem de dinheiro envolvendo empresas de criptomoedas. Além disso, a SEC dos EUA está revisando o impacto potencial da negociação de opções de Bitcoin. Por fim, em Hong Kong, os investidores da China continental são barrados em fundos negociados em bolsa de Bitcoin e Ether à vista, apesar de sua aprovação.
A Binance, uma exchange de criptomoedas, está enfrentando uma nova ação coletiva no Canadá por supostas violações das leis locais de valores mobiliários. A Suprema Corte de Ontário emitiu uma moção de certificação para um processo alegando que a Binance estava negociando produtos derivados de criptomoedas para investidores de varejo sem o devido registro. A ação visa indenizar e invalidar o comércio ilegal de derivativos. Alega-se que um extenso número de usuários canadenses da Binance investiu em seus derivativos de criptomoedas.
Nas Filipinas, a Securities and Exchange Commission (SEC) instruiu o Google e a Apple a remover o aplicativo Binance para usuários locais de suas lojas de aplicativos. O presidente da SEC, Emilio Aquino, indicou que conduzir negócios como uma "corretora não registrada" e vender ou oferecer títulos não registrados à população local viola os regulamentos nacionais de valores mobiliários.
O fundador da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, enfrenta uma sentença de 36 meses de prisão, de acordo com promotores dos EUA, por admissão de culpa em violações da legislação antilavagem de dinheiro. Uma multa substancial de US$ 50 milhões também foi proposta, além da pena de prisão.
Em notícias relacionadas, o Parlamento Europeu endossou novos regulamentos que introduzem obrigações formais de due diligence para empresas de criptomoedas para suprimir a lavagem de dinheiro. Os regulamentos exigem que as empresas estabeleçam medidas intensificadas de diligência e verificações de identidade para sua clientela. As empresas de criptomoedas devem relatar quaisquer atividades suspeitas às autoridades de acordo com a nova lei.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está realizando novas consultas sobre uma proposta de alteração de regra para negociação de opções em Bitcoin (BTC). A SEC busca obter uma compreensão mais profunda de como a listagem de opções de Bitcoin pode influenciar todo o mercado, particularmente durante períodos de estresse.
Por fim, após a aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin e Ether (ETH) à vista em Hong Kong, os investidores da China continental não poderão participar desses mercados, como explicou o analista de dados da Bloomberg Jack Wang. Embora três empresas chinesas de gestão de ativos tenham estabelecido ETFs de criptomoedas em Hong Kong, os investidores chineses do continente não receberão nenhuma exposição a Bitcoin ou Ether.
Published At
4/29/2024 10:05:00 PM
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