Binance bajo escrutinio legal global; Changpeng Zhao se enfrenta a penas de cárcel; Nuevas regulaciones de criptomonedas aplicadas
Summary:
Binance, un exchange de criptomonedas, se enfrenta a una demanda colectiva en Canadá por acusaciones de incumplimiento de las leyes locales de valores. Mientras tanto, la SEC de Filipinas ordena a Google y Apple que eliminen la aplicación de Binance en el país. En Estados Unidos, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, es condenado por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y se enfrenta a tres años de cárcel. El Parlamento Europeo ha sancionado nuevas regulaciones para restringir el lavado de dinero que involucra a las empresas de criptomonedas. Además, la SEC de EE. UU. está revisando el impacto potencial del comercio de opciones de Bitcoin. Por último, en Hong Kong, los inversores de China continental tienen prohibido el acceso a los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ether al contado a pesar de su aprobación.
Binance, un exchange de criptomonedas, se enfrenta a una nueva demanda colectiva en Canadá por presuntas violaciones de las leyes locales de valores. El Tribunal Supremo de Ontario emitió una moción de certificación para una demanda en la que se afirmaba que Binance estaba negociando productos derivados de criptomonedas a inversores minoristas sin el registro adecuado. La demanda tiene como objetivo adquirir daños e invalidar las operaciones ilegales de derivados. Se alega que un gran número de usuarios canadienses de Binance han invertido en sus derivados de criptomonedas.
En Filipinas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ordenó a Google y Apple que eliminaran la aplicación de Binance para los usuarios locales de sus tiendas de aplicaciones. El presidente de la SEC, Emilio Aquino, indicó que realizar negocios como un "corredor no registrado" y vender u ofrecer valores no registrados a la población local contraviene las regulaciones nacionales de valores.
El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, enfrenta una sentencia de 36 meses de cárcel, según los fiscales estadounidenses, por admitir su culpabilidad en violaciones de la legislación contra el lavado de dinero. También se ha propuesto una multa sustancial de 50 millones de dólares, además de la pena de prisión.
En noticias relacionadas, el Parlamento Europeo ha respaldado nuevas regulaciones que introducen obligaciones formales de diligencia debida para que las empresas de criptomonedas repriman el lavado de dinero. La normativa obliga a las empresas a intensificar las medidas de diligencia debida y los controles de identidad de su clientela. Las empresas de criptomonedas deben informar de cualquier actividad sospechosa a las autoridades en virtud de la nueva ley.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está llevando a cabo más consultas sobre una propuesta de modificación de la regla para el comercio de opciones en Bitcoin (BTC). La SEC busca obtener una comprensión más profunda de cómo la cotización de las opciones de Bitcoin podría influir en todo el mercado, particularmente durante períodos de estrés.
Por último, tras la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin y Ether (ETH) en Hong Kong, los inversores de China continental no podrán participar en estos mercados, según explicó el analista de datos de Bloomberg, Jack Wang. Aunque tres empresas chinas de gestión de activos han establecido ETF de criptomonedas en Hong Kong, los inversores de China continental no recibirán ninguna exposición a Bitcoin o Ether.
Published At
4/29/2024 10:05:00 PM
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