Binance se declara culpable de lavado de dinero y multada con USD 4.3 mil millones en un acuerdo histórico; El fundador renuncia
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Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable de cargos federales de lavado de dinero, acordando pagar una multa récord de USD 4.3 mil millones. Su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, se retirará durante tres años. Este acuerdo con los reguladores estadounidenses marca un cambio de las operaciones libres de Binance a otras más estructuradas y reguladas. A pesar de los desafíos restantes, como los cargos no resueltos de la SEC, se cree que el acuerdo es un desarrollo positivo para la industria de las criptomonedas en general y simboliza la creciente integración de las criptomonedas en el mercado principal.
Contrariamente a las suposiciones anteriores de que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, nunca se comprometería con las regulaciones, la compañía aceptó la culpabilidad de los cargos federales de lavado de dinero el 21 de noviembre. Este cambio significativo en la postura también incluye un pago compensatorio de 4.300 millones de dólares, la mayor multa en la historia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, deberá retirarse de la compañía durante al menos tres años, una acción supervisada por un monitor designado por el tribunal.
Además, las repercusiones de este acuerdo se extienden más allá de estos acontecimientos. Yesha Yadav, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt, sugiere que el caso marcará el comienzo de una supervisión regular de Binance, marcando el final de un período de operaciones en gran medida no reguladas. Además, Binance se enfrentará a un mayor nivel de escrutinio con respecto a sus productos, gestión de riesgos, gobernanza, asociaciones comerciales y cumplimiento, lo que posiblemente conduzca a reformas estructurales drásticas para garantizar el cumplimiento.
El acuerdo de liquidación de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos podría tener implicaciones en toda la industria. Austin Campbell, de Zero Knowledge Consulting, cree que el acuerdo significa un "positivo a largo plazo" para la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques, y un reconocimiento del poder de permanencia de las criptomonedas.
Sin embargo, los cargos federales de los EE. UU. no están completamente resueltos para Binance. La SEC presentó 13 cargos contra la compañía a principios de este año que aún no se han abordado. Carol Alexander, de la Universidad de Sussex, señala la evolución y la diversificación de las operaciones de Binance, lo que podría provocar complicaciones en la acusación de la SEC por el presunto uso indebido de los activos de los clientes.
Sin embargo, parece haber alivio a la vista para la industria de las criptomonedas con el acuerdo de liquidación del Departamento de Justicia con Binance; Los temores de su posible cierre están disminuyendo. Markus Hammer considera que este desarrollo es positivo para el sector de las criptomonedas y añade que podría permitir el lanzamiento de ETF de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos en 2024.
El acuerdo arroja luz sobre el progreso y la evolución de la industria desde su origen. Campbell afirma que Binance ha pasado de ser una "empresa pirata evasiva" a una entidad que se adhiere a la ley con programas legítimos de AML/KYC. También menciona que el acuerdo del Departamento de Justicia significa otro paso importante en el camino de Binance hacia el cumplimiento normativo.
La integración de la industria de las criptomonedas en el mercado principal es inminente, como sugirió el fundador y CEO de Truflation, Stefan Rust. Dice que la regulación integral ya está aquí, alineándose con la declaración de Zhao de 2021 sobre la revolución de las tecnologías que invariablemente conducen a nuevas regulaciones.
Varios expertos de la industria de las criptomonedas interpretaron el acuerdo del Departamento de Justicia como una decisión activa del gobierno de EE.UU. de no desmantelar Binance. Yadav sugiere que una Binance reformada podría tener un impacto positivo en toda la industria de las criptomonedas, estableciendo estándares privados y representando madurez.
Sin embargo, a pesar del caso pendiente de la SEC, el dominio de Binance en la industria está disminuyendo gradualmente. Dado que los consumidores inclinados al riesgo posiblemente recurran a exchanges offshore más pequeños, la cuota de mercado de Binance podría reducirse al tiempo que se deshace de su imagen como empresa tolerante al riesgo con estrategias agresivas de adquisición de clientes.
Published At
11/28/2023 1:48:00 PM
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