Binance reçoit une amende de 4,4 millions de dollars imposée par le CANAFE du Canada pour non-conformité réglementaire
Summary:
CANAFE, l’agence canadienne de renseignement financier, a infligé une amende de 4,4 millions de dollars à Binance pour non-respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Binance n’a pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires à l’étranger et à déclarer les transactions numériques supérieures à 10 000 $. L’amende intervient au milieu d’autres défis juridiques auxquels Binance est confronté à l’échelle internationale, notamment une pénalité de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et une affaire d’évasion fiscale au Nigeria.
L’agence canadienne de renseignement financier, CANAFE, a imposé une pénalité de 4,4 millions de dollars à Binance pour avoir omis d’enregistrer et de déclarer des transactions numériques de grande valeur. La notification publiée le 9 mai indiquait que Binance Holdings Limited avait été jugée non conforme aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Le régulateur a souligné la négligence de Binance en ne s’enregistrant pas en tant qu’entreprise de services monétaires à l’étranger et en ne déclarant pas les transactions numériques dépassant 10 000 $. Le régulateur a infligé une amende d’environ 4,4 millions de dollars (6 002 000 CAD) à Binance. Les actes qui ont entraîné la pénalité ont eu lieu en 2023 pendant la période où Binance cessait ses activités au Canada. Binance n’a pas répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph au moment de la publication (Source : CANAFE).
En mai 2023, Binance avait annoncé sa décision de quitter le marché canadien en raison de défis réglementaires. Entre juin 2021 et juillet 2023, CANAFE a enregistré 5 902 transactions numériques individuelles d’une valeur de 10 000 $ ou plus sur la bourse. « Malgré de nombreuses occasions de s’inscrire en tant que FMSB auprès de CANAFE, Binance Holdings Limited n’a pas réussi à terminer son inscription dans les délais impartis », a déclaré CANAFE. L’agence a également précisé que Binance devait être enregistrée auprès de CANAFE jusqu’à ce qu’elle cesse officiellement toutes ses activités au Canada le 25 septembre 2023. Jusque-là, Binance était en violation de ses obligations d’enregistrement.
Cette pénalité de 4,4 millions de dollars est distincte des autres confrontations juridiques auxquelles Binance est confronté dans d’autres régions. En novembre 2023, l’entreprise a conclu un accord avec les autorités américaines, qui impliquait le paiement de 4,3 milliards de dollars de pénalités. Changpeng Zhao, le PDG de l’époque, a démissionné de son poste et a admis une accusation de crime dans le cadre de l’accord, ce qui a conduit à une peine de quatre mois de prison.
En outre, au Nigeria, deux dirigeants de Binance ont été arrêtés en février pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Un individu aurait fui au Kenya, mais Interpol est prêt à le renvoyer au Nigeria pour la procédure judiciaire prévue le 17 mai.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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