币安承认洗钱罪，在历史性和解中被罚款 $4.3B;创始人辞职
Summary:
全球最大的加密货币交易所币安（Binance）已对联邦洗钱指控认罪，同意支付创纪录的43亿美元罚款。其创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）将退居二线三年。与美国监管机构达成的这项协议标志着币安从自由支配业务向更有条理和监管的运营转变。尽管仍然存在挑战，例如美国证券交易委员会未解决的指控，但该和解被认为是更广泛的加密行业的积极发展，并象征着加密日益融入主流市场。
与之前认为全球最大的加密货币交易所币安永远不会遵守法规的假设相反，该公司已于 11 月 21 日承认对联邦洗钱指控有罪。这一立场的重大转变还包括43亿美元的补偿性赔偿金，这是美国财政部历史上最大的罚款。币安的创始人赵长鹏将被要求退出公司至少三年，这一行动由法院指定的监督员监督。
此外，这一解决方案的影响超出了这些发展。范德比尔特大学法学院（Vanderbilt University Law School）的耶莎·亚达夫（Yesha Yadav）表示，此案将迎来对币安的定期监督，标志着一段基本上不受监管的运营时期的结束。此外，币安将面临对其产品、风险管理、治理、贸易伙伴关系和合规性的更严格的审查，这可能会导致大刀阔斧的结构性改革以确保合规性。
币安与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会达成的和解协议可能会对整个行业产生影响。Zero Knowledge Consulting的Austin Campbell认为，这笔交易对加密货币和区块链行业来说意味着“长期积极”，并承认加密货币的持久力。
然而，来自美国的联邦指控并未完全解决币安的问题。美国证券交易委员会今年早些时候对该公司提出了13项指控，但尚未得到解决。萨塞克斯大学（University of Sussex）的卡罗尔·亚历山大（Carol Alexander）指出，币安的发展和多元化运营可能会引发美国证券交易委员会（SEC）指控他们涉嫌滥用客户资产的复杂情况。
然而，随着美国司法部与币安达成和解协议，加密行业似乎看到了缓解的迹象;对其可能关闭的担忧正在缓解。Markus Hammer 认为这一发展对加密行业是积极的，并补充说，它可能有助于在 2024 年推出美国比特币和以太坊 ETF。
该和解点揭示了该行业从其起源开始的进步和演变。坎贝尔表示，币安已经从一个“逃避的盗版企业”转变为一个拥有合法AML/KYC计划的守法实体。他还提到，美国司法部的和解标志着币安在合规道路上又迈出了重要一步。
正如 Truflation 的创始人兼首席执行官 Stefan Rust 所建议的那样，加密行业在主流市场的整合迫在眉睫。他说，全面的监管已经到来，这与赵在2021年关于技术革命的声明一致，这必然会导致新的监管。
几位加密行业内部人士将司法部的和解解读为美国政府不拆除币安的积极决定。Yadav表示，改革后的币安可能会对整个加密行业产生积极影响，设定私人标准并代表成熟度。
然而，尽管美国证券交易委员会（SEC）的案件悬而未决，但币安在该行业的主导地位正在逐渐下降。随着有风险倾向的消费者可能会转向较小的离岸交易所，币安的市场份额可能会萎缩，同时会失去其作为具有积极客户获取策略的风险承受能力公司的形象。
Published At
11/28/2023 1:48:00 PM
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