Binance تدفع المليارات في الغرامة ، Kraken يواجه SEC ، سام بانكمان فرايد مسجون ، بلاك روك تقترب من Bitcoin ETF
Summary:
وافقت أكبر بورصة تشفير في العالم ، Binance ، ورئيسها التنفيذي ، Changpeng Zhao ، على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار والاعتراف بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وفي الوقت نفسه، فإن كراكن متورطة في خلاف قانوني آخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، متهمة بتمكين تداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني وخلط أصول العملاء والشركات. لا يزال سام بانكمان فرايد ، مؤسس FTX ، رهن الاحتجاز ، غير قادر على تأمين كفالة. تناقش BlackRock و Nasdaq مع هيئة الأوراق المالية والبورصات حول قاعدة تسمح بإدراج صندوق Bitcoin ETF فوري. سحبت Tether و Bitfinex معارضتهما الأولية لطلب قانون حرية المعلومات المقدم من العديد من وسائل الإعلام.
في الختام الأخير للنزاع القانوني بين بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم والسلطات الأمريكية ، تم التوصل إلى اتفاق مع الإقرار بالذنب. اعترفوا بأنهم انتهكوا لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML) من قبل Binance و Changpeng Zhao ، المعروفين أيضا باسم CZ ، الذين وافقوا على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. وكجزء من الاتفاقية، سيتنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance. من المقرر أن يشغل ريتشارد تنغ ، الرئيس السابق للأسواق الدولية خارج أمريكا لشركة Binance ، منصب الرئيس التنفيذي. وصف تشارلز هوسكينسون ، مؤسس كاردانو ، هذا بأنه "نهاية حقبة". وشدد على أنه يجب على مؤسسي الأعمال إما الامتثال للوائح أو إنشاء بروتوكولات تتجاوز التنظيم. أشار هوسكينسون إلى أن تغير نوبات المناخ واستخدام الأنظمة المركزية مع تجاهل اللوائح لن يكون خيارا لرواد الأعمال. ويرجع ذلك إلى "النظام المالي المسلح للولايات المتحدة" الذي لن يسمح بدخول السوق ل "أعداء أمريكا".
وفي الوقت نفسه ، أصبحت بورصة العملات المشفرة الأخرى ذات الوزن الثقيل ، Kraken ، منخرطة في نزاع قانوني آخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية رفعت في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو أنه منذ عام 2018 ، قامت Kraken بتشغيل نظام مكن تداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كراكن بخلط ما يصل إلى 33 مليار دولار من أصولها وأصول عملائها بسبب ممارساتها التجارية و "افتقارها" إلى الضوابط الداخلية ، مما أدى إلى "مخاطر كبيرة" لعملائها. وصف جيسي باول ، مؤسس كراكن ، هذا بأنه "هجوم على أمريكا" ووصف لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها "أعظم سل في أمريكا". حتى أنه حث الشركات الأخرى على مغادرة البلاد.
فيما يتعلق بسام بانكمان فرايد ، المحتال المدان ومؤسس FTX ، لم يتمكن من التأثير على محكمة استئناف أمريكية لمنحه الحرية بينما يعترض فريقه القانوني على إدانته ، وسيظل مسجونا. كانت محاولات العبث السابقة بالشهود من جانبه أثناء الإفراج السابق للمحاكمة عاملا رئيسيا أدى إلى رفض الإفراج عنه بكفالة من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية. وأكدت المحكمة أن "حجج المدعى عليه الأخرى تم فحصها ووجد أنها تفتقر إلى الأسس الموضوعية". كما جادل المستشار القانوني لبانكمان فرايد بأن المحكمة الأدنى أهملت دراسة بديل أقل تطرفا للاحتجاز.
أجرى ممثلو بلاك روك وناسداك محادثات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات حول قاعدة معلقة تسمح بإدراج صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (ETF). طرحت BlackRock كيف يمكن تنفيذ نموذج استرداد نقدي أو عيني من قبل الشركة ل iShares Bitcoin Trust.
أخيرا ، تراجعت Tether و Bitfinex عن معارضتهما الأولية لطلب قانون حرية المعلومات المقدم في نيويورك من قبل منافذ إخبارية بارزة. ووفقا لبيان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، فإن مصدر العملة المستقرة Tether (USDT) وتبادل العملات المشفرة مكرس للكشف عن المعلومات بشفافية، بعد طلب FOIL لعام 2023 من CoinDesk. اختارت Tether و Bitfinex عدم الطعن في طلب FOIL من قبل الصحفيين الذين يلومونهم على "سلوكيات معينة". يتعلق طلب FOIL بتسوية تم التوصل إليها بين Tether و Bitfinex والمدعي العام في نيويورك في فبراير 2021 بشأن الاختلاط المشترك المفترض لأموال العملاء والشركات بقيمة 850 مليون دولار.
Published At
11/27/2023 8:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.