Binance paga miles de millones en multas, Kraken se enfrenta a la SEC, Sam Bankman-Fried encarcelado, BlackRock se acerca al ETF de Bitcoin
Summary:
El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y su CEO, Changpeng Zhao, acordaron pagar una multa de USD 4.3 mil millones y admitir haber violado las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Mientras tanto, Kraken está envuelto en otra disputa legal con la SEC, acusada de permitir ilícitamente el comercio de criptomonedas y mezclar activos corporativos y de clientes. Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, permanece bajo custodia, sin poder obtener la libertad bajo fianza. BlackRock y Nasdaq han estado discutiendo con la SEC sobre una regla que permita la cotización de un ETF de Bitcoin al contado. Tether y Bitfinex han retirado su oposición inicial a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por varios medios de comunicación.
En la reciente conclusión de una disputa legal entre el principal exchange de criptomonedas del mundo y las autoridades estadounidenses, se llegó a un acuerdo de culpabilidad. Admitiendo que habían infringido las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero (AML) estaban Binance y Changpeng Zhao, también conocido como CZ, quienes consintieron en pagar una multa de USD 4.3 mil millones. Zhao, como parte del acuerdo, dejará el cargo de CEO de Binance. Richard Teng, el ex jefe de mercados internacionales fuera de Estados Unidos de Binance, está programado para ocupar el puesto de CEO. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, describió esto como "el fin de una era". Subrayó que los fundadores de empresas deben obedecer las regulaciones o crear protocolos que están más allá de la regulación. Hoskinson señaló que el cambio climático y que el uso de sistemas centralizados sin tener en cuenta las regulaciones ya no será una opción para los empresarios. Esto se debe al "régimen financiero armado de Estados Unidos" que no permite la entrada en el mercado de los "enemigos de Estados Unidos".
Mientras tanto, otro peso pesado de los exchanges de criptomonedas, Kraken, se ha visto envuelto en otra disputa legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La SEC alegó en un caso presentado en un tribunal federal de San Francisco que, desde 2018, Kraken ha dirigido un sistema que permitía ilegalmente el comercio de criptomonedas. La SEC también acusó a Kraken de mezclar hasta 33.000 millones de dólares de sus propios activos y los de sus clientes debido a sus prácticas comerciales y a la "carencia" de controles internos, lo que supone un "riesgo significativo" para sus clientes. Jesse Powell, fundador de Kraken, calificó esto como un "ataque a Estados Unidos" y calificó a la SEC como "la mayor decelación de Estados Unidos". Incluso instó a otras empresas a abandonar el país.
En cuanto a Sam Bankman-Fried, estafador convicto y fundador de FTX, no pudo convencer a un tribunal de apelaciones de EE. UU. para que le concediera la libertad, mientras que su equipo legal se opone a su condena y permanecerá encarcelado. Los intentos anteriores de manipulación de testigos por su parte mientras estaba en libertad preventiva fueron un factor importante que llevó a que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos le negara la libertad bajo fianza. "Los otros argumentos del acusado han sido examinados y se ha determinado que carecen de fundamento", sostuvo el tribunal. El asesor legal de Bankman-Fried también argumentó que el tribunal inferior no examinó una alternativa menos extrema a la detención.
Los representantes de BlackRock y el Nasdaq mantuvieron conversaciones con la SEC sobre una norma pendiente que permitiría cotizar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. BlackRock propuso cómo la empresa podría implementar un modelo de reembolso en efectivo o en especie para su iShares Bitcoin Trust.
Por último, Tether y Bitfinex han dado un paso atrás en su oposición inicial a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada en Nueva York por notables medios de comunicación. Según un comunicado compartido con Cointelegraph, el emisor de la stablecoin y el exchange de criptomonedas Tether (USDT) se dedica a divulgar información de forma transparente, tras la solicitud FOIL 2023 de CoinDesk. Tether y Bitfinex han optado por no impugnar la solicitud de FOIL por parte de los periodistas, a quienes culpan de "ciertos comportamientos". La solicitud de FOIL se refiere a un acuerdo alcanzado entre Tether, Bitfinex y el Fiscal General de Nueva York en febrero de 2021 en relación con la supuesta mezcla de fondos de clientes y corporativos por una suma de USD 850 millones.
Published At
11/27/2023 8:00:00 PM
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