Binance contesta multa de US$ 4,4 milhões do FINTRAC e planeja saída do mercado canadense em meio a questões legais globais
Summary:
A Binance, exchange de criptomoedas, está contestando uma multa de US$ 4,4 milhões do Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) por não cumprir os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Além disso, a Binance planeja sair do mercado canadense, culpando obstáculos regulatórios. Essa questão existe ao lado das dificuldades legais da Binance em outros países, incluindo um acordo de US$ 4,3 bilhões nos EUA e alegações de evasão fiscal na Nigéria.
A Binance, exchange de criptomoedas, entrou com um recurso contra uma multa de US$ 4,4 milhões imposta pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) em maio. Em 5 de junho, a Binance Holdings Limited apresentou oficialmente um recurso estatutário no sistema do Tribunal Federal Canadense contra o diretor do FINTRAC, contestando alegações de não aderir aos regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). O FINTRAC havia aplicado uma multa de mais de 6 milhões de CAD, o equivalente a cerca de US$ 4,4 milhões, na Binance em 9 de maio, citando violações como não se registrar como uma empresa de serviços financeiros estrangeiros e não relatar transações de moeda digital acima de US$ 10.000. Em seu recurso, a Binance afirmou que seus serviços não eram direcionados aos canadenses. A exchange também revelou planos de se retirar do mercado canadense em maio de 2023, citando questões regulatórias. A Binance foi procurada pelo Cointelegraph, mas não respondeu até a publicação.
Em um desenvolvimento separado, o principal executivo da Coinbase comentou sobre a falta de discurso legislativo do Canadá sobre criptomoedas. Além disso, a Binance também está envolvida em disputas judiciais em vários outros países. Em novembro de 2023, a empresa conseguiu fechar um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades americanas, o que exigiu a renúncia do CEO Changpeng Zhao. Zhao confessou uma acusação de crime e atualmente cumpre uma sentença de quatro meses em uma prisão federal. Além disso, em fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam dois executivos da Binance sob acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro dentro da empresa. Nadeem Anjarwalla, de nacionalidade britânica-queniana, evitou a detenção nigeriana e foi relatado que estava no Quênia. Tigran Gambaryan, um ex-agente especial da Receita Federal dos EUA, contraiu malária durante seu período de prisão na Nigéria.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
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