Binance assiste le autorità di Taiwan nell'affrontare una frode di asset digitali da 6,2 milioni di dollari
Summary:
Il dipartimento Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance sta collaborando con l'Ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e l'Ufficio del procuratore distrettuale di Taipei per affrontare un caso di riciclaggio di denaro su larga scala, risolvendo una frode di asset digitali da 6,2 milioni di dollari. L'operazione ha coinvolto criminali che riciclavano fondi illeciti tramite transazioni in criptovaluta, utilizzando documenti falsi e informazioni contraffatte. Il caso ha portato all'incriminazione di nove persone per reati tra cui riciclaggio di denaro e frode. Binance continua a collaborare con le forze dell'ordine globali, dopo essersi precedentemente registrato presso la Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan e aver ospitato workshop di formazione per le forze dell'ordine. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di Taiwan prevedono di introdurre leggi sulle criptovalute entro il 2024 per frenare le attività illegali associate alle valute digitali.
L'unità Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance sta collaborando con l'Ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e l'Ufficio del procuratore distrettuale di Taipei per affrontare un importante caso di riciclaggio di denaro, risolvendo un caso fraudolento di 200 milioni di nuovi dollari taiwanesi (6,2 milioni di dollari) in asset digitali. L'annuncio ufficiale ha rivelato che l'operazione ha supportato i criminali nel riciclaggio di entrate illecite tramite transazioni di criptovaluta. I truffatori hanno utilizzato documenti di trasferimento falsi, dettagli di identificazione contraffatti e registrazioni alterate delle interazioni con i clienti per evitare il rilevamento da parte delle forze dell'ordine.
Binance ha lavorato in tandem con il procuratore dell'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei Lo Wei-yuan, svelando l'enigma e comprendendo l'intera portata dei sospetti su nove persone accusate. I reati, che sono in linea con le normative e le leggi applicabili, includono il riciclaggio di denaro, la frode e la criminalità organizzata.
Secondo il comunicato, "Dopo aver ricevuto la richiesta, Binance ha organizzato un incontro internazionale online con gli investigatori e i pubblici ministeri per deliberare la strategia congiunta". Binance è andata ben oltre i requisiti di conformità standard, collaborando costantemente con le forze dell'ordine globali. Ciò si estende a un programma di formazione unico per le forze dell'ordine, un'iniziativa globale per aiutare a individuare e perseguire i crimini finanziari e informatici.
Binance ha una presenza di spicco a Taiwan, avendo registrato presso la Financial Supervisory Commission (FSC) e il Money Laundering Control Act lo scorso anno. Gli enti normativi locali hanno precedentemente riconosciuto il coinvolgimento di Binance nelle indagini sulle frodi sugli asset digitali. Inoltre, l'azienda ha affermato la sua dedizione all'assistenza alle forze dell'ordine organizzando a marzo un seminario di formazione sulle forze dell'ordine sugli asset digitali per i funzionari dell'ufficio del procuratore distrettuale di Keelung a Taiwan.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione taiwanesi prevedono di implementare le normative sulle criptovalute entro il 2024. Il presidente della FSC, Huang Tianzhu, ha espresso preoccupazione per le attività illegali consentite dalle criptovalute e intende migliorare la regolamentazione degli exchange di criptovalute. Le piattaforme di criptovaluta straniere rischierebbero sanzioni penali a meno che non costituiscano società locali e chiedano la registrazione AML ai sensi della legge proposta.
Il Ministero della Giustizia di Taiwan sta proponendo emendamenti alle leggi antiriciclaggio esistenti che potrebbero condannare le aziende non conformi fino a due anni di carcere e multarle fino a 1,5 milioni di dollari. Queste modifiche proposte mirano a rafforzare la lotta contro le frodi e ad applicare misure di prevenzione del riciclaggio di denaro più rigorose per i fornitori di servizi crittografici.
Published At
5/17/2024 1:58:49 PM
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