Binance.US unter ständiger Beobachtung der SEC stürzen Vermögenswerte und Nutzerbasis unter juristischem Druck ein
Summary:
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht weiterhin Binance.US wegen mutmaßlichen Missbrauchs von Kundengeldern. Es wurden keine Beweise für ein Fehlverhalten gefunden, aber die Ermittlungen dauern an, was zu einem Rückgang der Vermögenswerte um 90 % und einer Halbierung der Nutzerbasis geführt hat. Binance und sein Gründer haben sich kürzlich schuldig bekannt, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Eine Gerichtsentscheidung steht noch aus, um dem Binance-Gründer CZ zu erlauben, die USA bis zu seiner Verurteilung im Februar vorübergehend zu verlassen.
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) setzt ihre Ermittlungen fort, um zu untersuchen, ob Binance.US in der Lage war, Kundengelder ähnlich wie FTX zu manipulieren, wie aus einem Bericht des Wall Street Journal vom 27. November hervorgeht.
Im Juni wurden Binance und sein amerikanisches Pendant Binance.US von der SEC wegen des Verdachts des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere verklagt, mit weiteren Vorwürfen des Betrugs, der Verheimlichung wesentlicher Informationen und der Missachtung des rechtlichen Protokolls. Bemerkenswert unter den Anklagepunkten war der mutmaßliche Missbrauch von Kundengeldern, einschließlich angeblicher unbefugter Überweisungen an das Schweizer Unternehmen Sigma Chain, das unter der Leitung von Zhao, dem Gründer von Binance, stehen soll.
Während einer Gerichtsanhörung am 27. November argumentierten die Anwälte von Binance.US gegen die Unfähigkeit der SEC, schlüssige Beweise für den Missbrauch von Geldern vorzulegen, und forderten den US-Magistratsrichter Zia Faruqui auf, einen Stopp der Ermittlungen in Betracht zu ziehen. Matthew Laroche, ein Anwalt von Binance.US, erwähnte, dass die Anwaltskosten in die Höhe geschossen seien und Binance.US erhebliche Verluste erlitten habe, mit einem Rückgang der Vermögenswerte um fast 90 % und der Hälfte der Anzahl der Nutzer seit Einreichung der Klage.
In der Zwischenzeit haben Binance und CZ Verstöße gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt, was erst letzte Woche zu einem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit dem US-Justizministerium, dem Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) führte. Die Klage enthielt jedoch keine der Betrugsvorwürfe, die die SEC im Juni gegen die Kryptowährungsbörse erhoben hatte.
Der Vorsitzende Richter Faruqui erklärte, dass die Schuldeingeständnisse es weniger wahrscheinlich machten, dass Binance.US und CZ in den Missbrauch von Kundengeldern verwickelt waren. Der Richter forderte Binance.US und die SEC auf, bis zum 15. Dezember eine Lösung zu finden und ein Update vorzulegen.
Parallel dazu wartet CZ derzeit auf die Entscheidung eines Gerichts über seine Fähigkeit, die USA bis zwei Wochen vor seiner Urteilsverkündung, die vorläufig für Februar angesetzt ist, kurzzeitig zu verlassen. Derzeit wurde ihm die Erlaubnis verweigert, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen, wo er sich hauptsächlich aufhält, bis ein Gericht einen Antrag der US-Regierung prüft.
CZ könnte gemäß den Bundesrichtlinien für das Strafmaß möglicherweise bis zu 18 Monate im Gefängnis verbringen, was auf eine zunehmende Intensität der US-Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen hindeutet.
Published At
11/27/2023 11:31:57 PM
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