تغريم Binance 4.4 مليون دولار من قبل FINTRAC الكندي بسبب عدم الامتثال التنظيمي
Summary:
فرضت FINTRAC ، وكالة الاستخبارات المالية الكندية ، غرامة قدرها 4.4 مليون دولار على Binance لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. فشلت Binance في التسجيل كشركة خدمات مالية في الخارج والإبلاغ عن المعاملات الرقمية التي تتجاوز 10,000 دولار. وتأتي الغرامة وسط تحديات قانونية أخرى تتعامل معها بينانس دوليا، بما في ذلك غرامة قدرها 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وقضية تهرب ضريبي في نيجيريا.
فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية ، FINTRAC ، غرامة قدرها 4.4 مليون دولار على Binance لفشلها في التسجيل والإبلاغ عن المعاملات الرقمية عالية القيمة. ذكر الإشعار الصادر في 9 مايو أن Binance Holdings Limited وجدت غير متوافقة مع قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على إشراف Binance في عدم التسجيل كشركة خدمات مالية في الخارج وعدم الإبلاغ عن المعاملات الرقمية التي تتجاوز 10000 دولار. فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها حوالي 4.4 مليون دولار (6،002،000 دولار كندي) على Binance. وقعت الأفعال التي أدت إلى العقوبة في عام 2023 خلال الفترة التي أوقفت فيها Binance عملياتها في كندا. لم تستجب Binance لطلب كوينتيليغراف للتعليق في وقت النشر (المصدر: FINTRAC).
في مايو 2023 ، أعلنت Binance قرارها بالخروج من السوق الكندية بسبب التحديات التنظيمية. بين يونيو 2021 ويوليو 2023 ، سجل FINTRAC 5,902 معاملة رقمية فردية بقيمة 10,000 دولار أو أكثر في البورصة. "على الرغم من الفرص العديدة للتسجيل كFMSB مع FINTRAC ، فشلت Binance Holdings Limited في إكمال تسجيلها ضمن الأطر الزمنية المحددة" ، صرح FINTRAC. أوضحت الوكالة كذلك أنه كان من المتوقع أن يتم تسجيل Binance لدى FINTRAC حتى توقف رسميا جميع أنشطتها في كندا في 25 سبتمبر 2023. حتى ذلك الحين ، كانت Binance تنتهك التزامات التسجيل الخاصة بها.
هذه العقوبة البالغة 4.4 مليون دولار منفصلة عن المواجهات القانونية الأخرى التي تتعامل معها Binance في مناطق أخرى. في نوفمبر 2023 ، توصلت الشركة إلى تسوية مع السلطات الأمريكية ، والتي تضمنت دفع 4.3 مليار دولار كغرامات. استقال تشانغبنغ تشاو ، الرئيس التنفيذي آنذاك ، من منصبه واعترف بتهمة جناية كجزء من الاتفاقية ، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك ، في نيجيريا ، تم اعتقال اثنين من قادة Binance في فبراير بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. وبحسب ما ورد فر أحد الأفراد إلى كينيا، لكن الإنتربول مستعد لإعادته إلى نيجيريا لحضور إجراءات المحكمة المقرر استئنافها في 17 مايو/أيار.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.