रिहाई की मांग के बीच नाइजीरिया में Binance कार्यकारी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला जारी है
Summary:
आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) Binance Ltd और उसके कार्यकारी, तिगरान गम्बरियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के साथ आगे बढ़ता है। यह एक अदालत द्वारा संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) द्वारा लाए गए संबंधित कर चोरी के आरोपों को खारिज करने के बाद होता है। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया में, तिगरान की पत्नी उनकी रिहाई की मांग करती है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जेल में उनसे मिलने जाते हैं, उनके खराब स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं और उनकी मानवीय रिहाई की वकालत करते हैं। मामला फरवरी में नाइजीरिया में बिनेंस के अधिकारियों की हिरासत के साथ शुरू हुआ, जो कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे थे।
आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) द्वारा Binance Ltd, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म और कार्यकारी तिगरान गंबरियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की निरंतरता गुरुवार, 20 जून को उनकी पत्नी युकी गम्बरियन की याचिका के साथ देखी गई। EFCC के प्रमुख वकील, Ekele Iheanacho, कथित तौर पर अदालत में मौजूद थे, जिससे प्रतिभूति विनिमय आयोग के निदेशक अब्दुलकादिर अब्बास की जिरह की अनुमति मिली।
कुछ दिन पहले, अदालत ने 39 वर्षीय अमेरिकी तिगरान गंबरन और फरार नदीम अंजारवाला के खिलाफ लाए गए बिनेंस से संबंधित कर चोरी के आरोपों को खारिज कर दिया था। संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) ने शुक्रवार, 14 जून को मामला प्रस्तुत किया। नाइजीरियाई प्रतिनिधि, अयोडेल ओमोटिलेवा की नियुक्ति के संबंध में बिनेंस की एक अधिसूचना के कारण एफआईआर के आरोपों में समायोजन के बाद अदालत ने एक संक्षिप्त निर्णय दिया।
तिगरान गम्बरियन की पत्नी, युकी ने मीडिया को अपनी घबराहट से अवगत कराया कि ईएफसीसी अपने पति को बरी करने के एफआईआर के फैसले के साथ संरेखित क्यों नहीं करता है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से उसकी रिहाई में तेजी लाने की गुहार लगाते हुए कहा कि नाइजीरिया को खुद को एक सहयोगी के रूप में पेश करना चाहिए और अपने निर्दोष पति को मुक्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य क्रिसी होलाहन और फ्रेंच हिल ने 20 जून को नाइजीरिया के कुजे जेल में उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने चिकित्सा उपेक्षा के परिणामस्वरूप मलेरिया, डबल निमोनिया और महत्वपूर्ण वजन घटाने सहित गंबरन के बीमार स्वास्थ्य की सूचना दी। इस प्रकार उन्होंने जेल की गंभीर परिस्थितियों और उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण उनकी तत्काल मानवीय रिहाई का आह्वान किया। अमेरिकी कांग्रेस के 18 सदस्यों ने राष्ट्रपति बाइडन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को संयुक्त पत्र लिखकर गम्बरियन की रिहाई की सुविधा देने का आग्रह किया था।
मामले की पृष्ठभूमि में 26 फरवरी को नाइजीरिया में बिनेंस क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम अंजारवाला और वित्तीय अपराध अनुपालन के बिनेंस प्रमुख तिगरान गम्बरियन की हिरासत शामिल है। गम्बरियन ने कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के खिलाफ कंपनी के बचाव में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से यात्रा की थी। Binance और उसके अधिकारियों दोनों को FIRS और EFCC द्वारा दायर दो अलग-अलग आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन शामिल था।
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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