CEO da Binance se declara culpado e se contenta com US$ 4,3 bilhões em casos federais
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, CEO da Binance, se declarará culpado de uma acusação criminal como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões para ações de execução regulatória civil com o governo federal dos EUA. O acordo foi alcançado com várias organizações, incluindo o Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), após acusações de que a Binance facilitou atividades ilícitas e não aderiu às leis federais dos EUA. Como parte do acordo, a Binance pagará mais de US$ 3 bilhões ao FinCEN e aproximadamente US$ 1 bilhão ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). A corretora de criptomoedas ainda enfrenta um processo civil pendente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
As autoridades do Departamento de Justiça dos EUA confirmaram que Changpeng "CZ" Zhao, CEO da Binance, concordará com uma confissão de culpa em uma única acusação criminal para resolver seus casos criminais e civis com a plataforma de câmbio. O anúncio foi feito pelo procurador-geral Merrick Garland em uma coletiva de imprensa realizada em 21 de novembro, que acrescentou que CZ entrou com sua confissão de culpa em um tribunal federal dos EUA, apesar de viver no exterior. O acordo envolve US$ 4,3 bilhões a serem pagos pela Binance e pela CZ para lidar com infrações regulatórias civis identificadas por agências federais, incluindo o Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
Garland indicou que as práticas da Binance permitiam a transferência de ativos "adquiridos ilicitamente" por meio da plataforma de câmbio. Ele alegou que a exchange simulava o cumprimento das leis federais ao permitir que alguns clientes, que estavam ligados a fundos ilícitos, tivessem acesso à Binance. No futuro, o procurador-geral afirmou que a corretora seria fiscalizada e obrigada a apresentar relatórios de atividades de transações anteriores.
Garland criticou a Binance por priorizar seus ganhos em detrimento da segurança americana e apontou que aqueles que empregam novas tecnologias para desafiar a lei são infratores da lei, não inovadores.
Após a declaração de Garland, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, informou aos jornalistas que a Binance entregaria mais de US$ 3 bilhões à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e aproximadamente US$ 1 bilhão ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro como parte do acordo de liquidação.
A acusação contra a CZ, que foi selada em 14 de novembro, acusou o CEO da Binance de não manter uma política eficiente de combate à lavagem de dinheiro na corretora de criptomoedas, violando a Lei de Sigilo Bancário. Os documentos relacionados às acusações contra Binance e CZ foram mantidos em sigilo de 14 a 21 de novembro, após um consenso entre a acusação e ambas as partes.
O acordo entre as autoridades americanas e a Binance pôs fim a inúmeras investigações civis e criminais sobre as operações da exchange nos últimos meses. No entanto, a Binance continua a enfrentar um processo civil em andamento movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que em junho acusou Binance, Binance.US e CZ de violações da lei de valores mobiliários.
Mais atualizações sobre este desenrolar da história serão fornecidas à medida que informações adicionais vierem à tona.
Published At
11/21/2023 8:59:11 PM
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