Binance ayuda a funcionarios tailandeses y estadounidenses a reventar la operación de estafa criptográfica de $ 277 millones
Summary:
El intercambio de criptomonedas Binance colabora con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Real de Tailandia y la Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para acabar con un grupo criminal involucrado en una estafa criptográfica de matanza de cerdos en Tailandia. Esta operación, denominada "No confíes en nadie", dio como resultado la detención de cinco sospechosos clave y la incautación de activos valorados en 277 millones de dólares. Más de 3.200 víctimas han solicitado indemnización. Binance reafirma su compromiso de continuar sus asociaciones globales en un intento por restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales.
Binance, un popular intercambio de criptomonedas, reveló en un comunicado enviado a Cointelegraph su colaboración productiva con las autoridades policiales para ayudar a desmantelar un grupo ilícito. La operación coordinada llamada "No confíes en nadie" resultó en la detención de cinco sospechosos clave y una enorme incautación de activos por valor de $ 277 millones. Más de 3.200 partes agraviadas se han puesto en contacto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para obtener reembolsos.
La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Real de Tailandia (CCIB), junto con Binance y la Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), lograron desmantelar una operación sórdida que giraba en torno a una estafa criptográfica relacionada con la matanza de cerdos en Tailandia. La noticia de esta exitosa operación fue anunciada por CZ Binance, la figura líder del intercambio de criptomonedas, el 3 de octubre de 2023.
El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector del CCIB, elogió el papel crucial de Binance en la investigación. Señaló que el aumento de las estafas criptográficas había llevado a dificultades financieras sustanciales para los ciudadanos tailandeses. El inspector Kangruambutr explicó que el rápido intercambio de información con colaboradores vitales, incluida la unidad de investigación de Binance, allanó el camino para una operación exitosa que resultó en el arresto de los culpables. Además, destacó el importante papel de Binance en la lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, reafirmó su compromiso de continuar las colaboraciones con diferentes autoridades en todo el mundo. Esto es parte de sus esfuerzos continuos para "restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales". El éxito reciente se produjo durante un período desafiante para la industria de la criptografía: Q3 2023 fue notablemente uno de los trimestres "más dañinos" para la criptografía, reportando pérdidas de $ 700 millones.
Binance ha estado trabajando activamente con varias partes interesadas de la industria para abordar el crimen relacionado con las criptomonedas. En el año anterior, 2022, Binance logró recuperar y congelar activos por valor de $ 450,000 en relación con el incidente de pirateo de Curve Finance. Los acontecimientos notables en la industria también incluyen el desmantelamiento del leviatán de IA de Tencent y una estafa de $ 83 millones, en medio de la prohibición de China a los influencers a través de Asia Express.
Published At
10/3/2023 1:12:30 PM
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