Binance wird von der kanadischen FINTRAC wegen Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einer Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar belegt
Summary:
FINTRAC, Kanadas Finanznachrichtendienst, hat Binance wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar belegt. Binance hat es versäumt, sich als überseeisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und digitale Transaktionen über 10.000 US-Dollar zu melden. Die Geldstrafe kommt inmitten anderer rechtlicher Herausforderungen, mit denen Binance international zu kämpfen hat, darunter eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten und ein Fall von Steuerhinterziehung in Nigeria.
Der kanadische Finanzgeheimdienst FINTRAC hat Binance eine Strafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar auferlegt, weil das Unternehmen es versäumt hat, hochwertige digitale Transaktionen zu registrieren und zu melden. In der am 9. Mai veröffentlichten Mitteilung heißt es, dass Binance Holdings Limited gegen die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verstoßen hat. Die Aufsichtsbehörde hob die Aufsicht von Binance hervor, sich nicht als überseeisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und digitale Transaktionen über 10.000 US-Dollar nicht zu melden. Die Aufsichtsbehörde verhängte eine Geldstrafe von etwa 4,4 Millionen US-Dollar (6.002.000 CAD) gegen Binance. Die Handlungen, die zu der Strafe führten, fanden im Jahr 2023 statt, als Binance seinen Betrieb in Kanada einstellte. Binance reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar (Quelle: FINTRAC).
Im Mai 2023 hatte Binance seine Entscheidung bekannt gegeben, den kanadischen Markt aufgrund regulatorischer Herausforderungen zu verlassen. Zwischen Juni 2021 und Juli 2023 verzeichnete FINTRAC 5.902 einzelne digitale Transaktionen im Wert von 10.000 US-Dollar oder mehr an der Börse. "Trotz zahlreicher Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als FMSB zu registrieren, konnte Binance Holdings Limited seine Registrierung nicht innerhalb des festgelegten Zeitrahmens abschließen", erklärte FINTRAC. Die Behörde stellte ferner klar, dass Binance voraussichtlich bei FINTRAC registriert sein wird, bis es am 25. September 2023 offiziell alle seine Aktivitäten in Kanada einstellt. Bis dahin verstieß Binance gegen seine Registrierungspflichten.
Diese Strafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar ist unabhängig von anderen rechtlichen Konfrontationen, mit denen Binance in anderen Regionen zu kämpfen hat. Im November 2023 erzielte das Unternehmen einen Vergleich mit den US-Behörden, der eine Zahlung von Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar beinhaltete. Changpeng Zhao, der damalige CEO, trat von seinem Amt zurück und gab im Rahmen der Vereinbarung eine Anklage wegen eines Verbrechens zu, die zu einer viermonatigen Haftstrafe führte.
Darüber hinaus wurden in Nigeria im Februar zwei Binance-Führungskräfte wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und Geldwäsche festgenommen. Eine Person soll nach Kenia geflohen sein, aber Interpol ist bereit, sie für die für den 17. Mai geplante Gerichtsverhandlung nach Nigeria zurückzuschicken.
Published At
5/9/2024 9:45:00 PM
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