Binance оштрафована на $2,25 млн ПФР Индии за нарушение правил борьбы с отмыванием денег
Summary:
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) оштрафовало криптовалютную биржу Binance на 188,2 млн рупий ($2,25 млн) за несоблюдение национальных правил по борьбе с отмыванием денег при предоставлении услуг индийским клиентам. Binance, поставщик услуг виртуальных цифровых активов, не смог вести и сообщать о транзакциях, предоставлять необходимую информацию властям и сохранять обязательные записи. Ранее Binance уже сталкивалась с регуляторными санкциями со стороны других стран, включая Канаду и Нигерию.
Binance, известный поставщик цифровых активов, был оштрафован на крупную сумму в размере 188,2 миллиона рупий (примерно 2,25 миллиона долларов США) Подразделением финансовой разведки Индии (FIU-IND). Этот штраф является следствием несоблюдения Binance норм Индии по борьбе с отмыванием денег при предоставлении услуг индийским потребителям. В четверг, 19 июня, орган по борьбе с отмыванием денег в Индии сообщил, что штраф покрывает несколько нарушений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года.
Binance, как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, определяется как отчитывающаяся организация (RE) в соответствии с разделом 2(sa)(vi) PMLA. Этот статус требует хранения и отчетности о транзакционных данных, а также соблюдения строгих стратегий по борьбе с отмыванием денег (AML). К сожалению, расследование FIU-IND показало, что Binance обесценила эти обязательства, обслуживая индийских клиентов.
В январе 2024 года индийские власти выдали уведомления Binance вместе с другими офшорными криптовалютными биржами, объявив их деятельность незаконной и отныне выдворив их из Индии. Позже в мае первое в истории одобрение от Подразделения финансовой разведки Индии (FIU) было предоставлено Binance и KuCoin - обеим офшорным организациям, связанным с криптовалютами. Это одобрение зависело от уплаты штрафа после консультации с ПФР.
Несмотря на эти действия, ПФР указал, что после рассмотрения устных и письменных заявлений директора Binance были получены окончательные доказательства того, что обвинения, выдвинутые против Binance, были обоснованными. Штраф, наложенный на Binance, включает в себя неведение и предоставление данных о транзакциях, непредоставление необходимой информации властям и отсутствие сохранности записей.
Binance также столкнулась с регулятивными санкциями со стороны других стран. В мае Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) выявил административный денежный штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный на Binance за пренебрежение регистрацией и отчетностью о значительных транзакциях с цифровыми активами. Регулятор заявил, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, предоставляющей иностранные финансовые услуги, и не сообщила о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов. Впоследствии Binance оспорила это решение, возражая против обвинений в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).
В другом инциденте, произошедшем в феврале, власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег внутри компании.
Published At
6/20/2024 9:56:16 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.