Binance sella una laguna en el programa Link en medio de desafíos regulatorios globales
Summary:
Binance está poniendo fin a una laguna en su programa Link que beneficiaba a los principales brókeres a través de su sistema de tarifas de múltiples niveles. Esta represión de las estrategias de arbitraje se alinea con los esfuerzos más amplios de Binance para detener el uso indebido de la plataforma. En medio de estos cambios, Binance continúa enfrentando problemas regulatorios a nivel mundial, subrayados por el acuerdo de USD 4.3 mil millones del ex CEO Changpeng Zhao con el Departamento de Justicia de EE. UU. La compañía también está lidiando con desafíos regulatorios en los EE. UU., Nigeria e India, enfatizando su compromiso con el cumplimiento a pesar del escrutinio en curso.
Binance está sellando una laguna en su programa Link que permitió que algunos de los principales brókeres se beneficiaran del sistema de tarifas de múltiples niveles que ofrece Binance. Un informe reciente de Bloomberg destacó que los principales socios de corretaje del servicio, repartidos en nueve capas, obtuvieron reducciones en las tarifas de negociación que podrían arbitrarse o transmitirse a sus clientes mediante la fusión de numerosas cuentas y, en ocasiones, incluso negociando en su nombre. Esto permitió a varias plataformas obtener ingresos adicionales al mantener la discrepancia entre sus beneficios únicos de precios de primer nivel y las tarifas que impondrían a sus clientes.
Las plataformas que participan en el Programa Link podrían atraer a nuevos clientes transfiriendo sus ahorros a clientes potenciales y proponiendo atractivas tarifas de negociación que no están disponibles en el mercado estándar. Aunque esta restricción en las estrategias de arbitraje utilizadas por algunos clientes del Programa de Enlaces se dirige específicamente a los clientes institucionales, significa esfuerzos más amplios por parte del exchange para evitar la explotación de la plataforma.
El 26 de junio, Binance emitió una alerta a los usuarios de la plataforma, instándolos a revelar cualquier actividad sospechosa, como el arbitraje de tarifas o las violaciones del protocolo Conozca a su cliente por parte de las cuentas institucionales. Para estimular esto, los usuarios serán compensados por reportar casos confirmados de transgresiones de políticas y operadores sin escrúpulos.
A pesar de enfrentar desafíos regulatorios en todas las jurisdicciones, Binance continúa enfatizando su dedicación al cumplimiento. El ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre de 2023 por presuntas infracciones de la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones relacionadas contra el lavado de dinero.
Binance.US, aunque separada de Binance, también enfrenta desafíos regulatorios por parte de los legisladores estadounidenses. En junio, los funcionarios de Dakota del Norte rescindieron la licencia de transmisor de dinero de Binance.US, prohibiendo efectivamente la operación del exchange en el estado. En medio de acusaciones de evasión de impuestos y lavado de dinero por parte del gobierno nigeriano, Binance acordó retirarse de Nigeria a principios de este año. El gobierno nigeriano también culpó a Binance por los déficits en la moneda local nigeriana.
La plataforma de intercambio fue sancionada recientemente con 2,25 millones de dólares por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India por presuntamente violar las regulaciones contra el lavado de dinero en el país.
Published At
6/27/2024 8:27:42 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.